证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-062 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-060 长春市朱老六食品股份有限公司 综上，我们一致同意聘任朱世杰先生为公司总经理，聘任李殿奎先生为公 司副总经理，聘任朱瑛女士为公司董事会秘书兼财务负责人。 独立董事：王笑丹、刘朝阳 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月1日召开 第四届董事会第一次会议，我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 针对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 （一）本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-061 长春市朱老六食品股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过： 任命徐春贺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过： 选举朱先明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 58,960,475 股，占公司股本的 57.86%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届 ...

师事务所 Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 ( 四 ) 公 司 于 2023 年 7 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披露 平 台 (https://www.bse.cn/) 公布的《长春市朱老六食品股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"《股东大会通 知》"）； l 北京德恒(深圳)律师事务所 德恒第 06G20220268-00009 号 致:长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次会议")于 2023年 8月 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-058 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 6.会议列席人员：监事会列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：经全体董事共同推举，朱先明先生主持 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-056 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 长春市朱老六食品股份有限公司 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,952,575 股，占公司有表决权股份总数的 74.5291%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-059 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：经全体监事共同推举，徐春贺先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会经 2023 年第二次临时股东大会通过成立，依据《公司法 ...

2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 16 日 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-046 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事候选人声明（王笑丹） 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王笑丹，已充分了解并同意由提名人长春市朱老六食品股份有限公司董 事会提名为长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春市朱 老六食品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-047 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日 以邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规 定，公司监事会拟提名徐春贺、赵志刚为第四届监事会候选人，与公司职工代表 大会选举产生的职工监事吕晓平共同组成公司第四届监 ...