| | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 10,215 | 第四条 公司注册资本为人民币 | 10,191 | | 万元。 | | 万元。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向部分高级管理人员和核心员工授 予 1,230,000 股限制性股票，其中 1 名激励对象已离职，其所持授予股份 30,000 股已于 2022 年 7 月 18 日由公司回购注销完成，剩余授予股份总数 1,200,000 股。 鉴于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司决定对已获授但 尚未解除限售的限制性股票 240,000 股（第二个解除限售期解限售比例为授予总 数 1,200,000 股的 20%）进行回购注销。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-035 长春市朱老六食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-033 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经审核，监事会认为：公司 2021 年股权激励计划第二个解除限售条件未成 就，对已获授但尚未解除限售的限制性股票 240,000 股限制性股票应予以回购注 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 ...

德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518026 法律意见 y 法律意见 德恒 06F20210439-00003 号 致:长春市朱老六食品股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受长春市朱老六食品 股份有限公司(以下简称"朱老六"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-031 长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,690,186.65 元，母公司未分配利润为 118,690,186.65 元。本次权益分派共计派发现金红利 26,559,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 23 日 除权除息日为：2023 年 5 月 24 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 23 日下午北 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 德恒律师事务所 eHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编：518026 l 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见 2022 年年度股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00007 号 致: 长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大 会 (以下简称"本次会议" ) 于 2023 年 5 月 15 日 (星期一) 召开。北京德恒 (深 圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、陈宏艳律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-029 长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 76,407,094 股，占公司有表决权股份总数的 74.7989%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-028 长春市朱老六食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 5 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举行 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告 业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：朱先明先生 公司董事会秘书、财务总监：朱瑛女士 九州证券保荐代表人：施东先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 我们作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2022 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等法律规则以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履行职责的情况报告如下： 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-012 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况 2022 年度，公司召开了11次董事会会议、6 次股东大会。独立董事出席会议情况 如下： | 独立董事 | 应出席次数 | | 现场出席次数 | | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | ...

长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2023]003979 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所需 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名:mof.gov.cn） "进行 " 长春市朱老六食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2022 年度） 页 次 目 录 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 i 长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年度募 11 1-8 集资金存放与使用情况的专项报告 大美食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 朱老六公司董事 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-006 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的运作状况、 董事、经理及其他高级管理人员的行为、公司财务状况、关联交易等各方面进行 了全面的监督、检查。监事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 ...