北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00008 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 6 月 12 日（星期一）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施铭鸿律师、 陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-040 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 76,012,475 股，占公司有表决权股份总数的 74.4126%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6. ...

长春市朱老六食品股份有限公司 章 程 二〇二三年六月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 11 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | | | 第一节 董事 26 | | | | 第二节 独立董事 30 | | | | 第三节 董事会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 40 | | | | 第一节 监事 40 | | | | 第二节 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | | 第一节 ...

长春市朱老六食品股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-036 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计 240,000 股限制性股票的事项。 长春市朱老六食品股份有限公司监事会 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 2023 年 5 月 25 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《长春市朱老六食品股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件未成就，10名激励对象 持有的尚未解除限售的限制性股票240,000 股（第二个解除限售期解限售比例为 授予总数的20%）不得解除限售 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-032 长春市朱老六食品股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-039 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 14:30-15:30。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 11 日 15:00—2023 年 6 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

二、 定向回购类型及依据 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-034 长春市朱老六食品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日分别召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》。公司独立董事、监事会分别对上述事件发表了意见，同意公司回购注销 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 240,000 股。 上述议案尚需提交股东大会审议。 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《股权激励计划》）"第八章 激励对象获授权益 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 股东利益的情形。 综上， 我们对该议案发表明确同意意见。并将该议案提交公司2023年第一 次临时股东大会审议。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年5月25日召开 第三届董事会第二十八次会议，我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有 关规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第二十 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见 ...

| | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 10,215 | 第四条 公司注册资本为人民币 | 10,191 | | 万元。 | | 万元。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向部分高级管理人员和核心员工授 予 1,230,000 股限制性股票，其中 1 名激励对象已离职，其所持授予股份 30,000 股已于 2022 年 7 月 18 日由公司回购注销完成，剩余授予股份总数 1,200,000 股。 鉴于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司决定对已获授但 尚未解除限售的限制性股票 240,000 股（第二个解除限售期解限售比例为授予总 数 1,200,000 股的 20%）进行回购注销。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-035 长春市朱老六食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-033 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经审核，监事会认为：公司 2021 年股权激励计划第二个解除限售条件未成 就，对已获授但尚未解除限售的限制性股票 240,000 股限制性股票应予以回购注 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 ...