西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为珠海拾比 佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"或"公司"）向不特定对象公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规 定，对拾比佰 2025 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发生金 | 2024 | 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | 关联方为公司 | | | | | 公司日常生产 | | 燃料和动力、 | 提供商务 ...

西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司提供担保的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐机构"）作为珠海拾比 佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"、"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐机构，对拾比佰履行持续督导义务，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票并上市审核规则（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规的规定，对拾比佰 2025 年度预计担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保具体情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(亿元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海拾比佰彩图板股 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-072 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《珠 海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东 大会审议。 二、 制 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-063 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以即时通讯、邮件等 方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司及下属子公司 2025 年度与关 1 联 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-068 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效 率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使 用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果， 进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资 货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额 度为任一时点最高余额不超过人民币 30,000 万元，该投资额度自董事会审议通 过之日起十二个月内有效，如遇单笔业务在决议有效期内购买，但其存续期超过 前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在此投资额度及有 效期限内，资金可 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-064 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以邮件、即时通 讯等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-067 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计2025年度向金融机构申请授信额度的情况 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管 理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请 融资授信总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资 期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷 款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸 易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁、商业承兑汇票等；担保方 式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司股东珠 海市拾比伯投资管理有限公司、公司实际控制人杜氏家 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-071 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于制订<董事、监事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度>议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督， 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-069 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2025 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办 理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 公司用于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额以任一 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度公司开展远期结售汇等外 汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货 币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇 风险（包括利率和汇率），公司在保证正常经营的前提下，拟开 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-065 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 关联方为公司提供商 | | | | 公司日常生产经营活动 | | 燃料和动力、 | 务住宿服务 | | 150,000 | 78,708.49 | 所需。 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | ...