珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-072 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式参与表决， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：00。 1 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-071 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通 讯等方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司及下属子公司 2024 年度与关 1 联 ...

西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为珠海拾比佰 彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对拾比佰 2024 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发生金 | 2023 披露日与关联方 | 年年初至 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 实际发生金额 | | 额差异较大的 | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 关联方为公司 | | 150,000.00 | | 87,358.48 ...

关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 | 2024 | 年 | 2023 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 关联方为公司提供住 | | 150,000 | | 87,358.48 | 公司日常生产经营活动 | | 接受劳务 | 宿服务 | | | | | 所需。 | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-074 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计2024年度向金融机构申请授信额度的情况 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管 理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请 融资授信总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资 期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷 款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸 易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于 信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司股东珠 海市拾比伯投资管理有限公司、公司实际控制人杜氏家族成员之杜国栋 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-076 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2024 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办 理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 公司用于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额以任一 1 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于2024年度公司开展远期结售汇等外 汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货 币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇 风险（包括利率和汇率），公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇 ...

西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司提供担保的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为珠海拾比佰 彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐人，对拾比佰履行持续督导义务，根据《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并 上市审核规则（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规的规定，对拾比佰 2024 年度预计为下属全资子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保具体情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2024 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-078 特此公告。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比 佰新型材料有限公司于 2023 年 12 月 8 日收到安徽新芜经济开发区产业扶持资 金第三笔款项 100 万元整。截止目前，共收到安徽新芜经济开发区两笔产业扶持 资金，合计 730 万元整。具体情况如下： | 序号 | | 到账时间 | | | | 补助项目 | 补助金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 9 | 月 26 | 日 | | 产业扶持资金 | 180.00 | | 2 | 2023 年 | 10 | 月 | 24 | 日 | 产业扶持资金 | 300.00 | | 3 | 2 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-069 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比 佰新型材料有限公司于 2023 年 11 月 17 日收到安徽新芜经济开发区产业扶持资 金第三笔款项 150 万元整。截止目前，共收到安徽新芜经济开发区两笔产业扶持 资金，合计 630 万元整。具体情况如下： | 序号 | | | 到账时间 | | | 补助项目 | 补助金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 9 | 月 | 26 | 日 | 产业扶持资金 | 180.00 | | 2 | 2023 | 年 10 | 月 | 24 | 日 | 产业扶持资金 | 300.00 | | 3 | 2023 | 年 11 | 月 | 17 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-067 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 月内实施完毕，截至 2023 年 11 月 11 日，本次增持措施实施期间已届满。 2023 年 8 月 11 日，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司控股股东、实际控制人之 一致行动人杜国栋先生于 2023 年 8 月 12 日至 2023 年 11 月 11 日对公司股份进 行了增持，合计增持股数为 284,903 股，增持资金金额为 1,139,048.02 元。 （一） 本次增持主体基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） ...