证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-068 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届 董事会第十一次会议审议通过。 1 一、 稳定股价措施的触发条件 选层挂牌后三年内稳定股价的预案》,公司控股股东或实际控制人将继续进行增 持。 二、 稳定股价措施 2023 年 8 月 11 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《拾比佰：关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-035）， 截止 2023 年 11 月 11 日，本次增持主体增持股份的金额已满足公司 2021 年 4 月 12 日，第四届董事会第十一次会议审议通过的修订后的《关于公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案》之"二、稳 定股价的具体措 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-066 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 759,988 股，占公司总股本 0.6849%，可交易 时间为 2023 年 11 月 2 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 控制人或其 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | 称 | | 员任职情况 | 因 | 数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 章泰鸣 | 否 | 原副总经理 | B | 759,988 | 0.6849% ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-065 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以邮件、即时通讯等 方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 1 持续监管办法（试行）》及《公司章程 ...

拾比佰 证券代码 : 831768 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 | 项目 | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023年9月30日） | （2022 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 1,267,013,223.93 | 1,293,505,412.32 | -2.05% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 657,941,312.49 | 700,715,307.39 | -6.10% | | 资产负债率%（母公司） | 31.18% | 34.39% | - | | 资产负债率%（合并） | 48.07% | 45.83% | - | | 项目 | 年初至报告期末 | | | | 上年同期 | | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 | 1-9 | 月） | （2022 | 年 1-9 | 月） | 年同期增减比例% | | 营业收 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-062 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，该笔补助资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影 响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比 佰新型材料有限公司于 2023 年 10 月 24 日收到安徽新芜经济开发区产业扶持资 金第二笔款项 300 万元整。截止目前，共收到安徽新芜经济开发区两笔产业扶持 资金，合计 480 万元整。具体情况如下： | 序号 | | | 到账时间 | | | 补助项目 | 补助金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比 佰新型材料有限公司于 2023 年 9 月 26 日收到安徽新芜经济开发区产业扶持资 金第一笔款项 180 万元整。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，该笔补助资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影 响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-061 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、获取补助的基本情况 2023 年 9 月 26 日 1 特此公告。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 ...

证券代码:831768 证券简称:拾比佰 公告编号:2023-060 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □√ 其他(网络会议交流) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 珠海拾比佰彩图板股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日 (星期二)下午 15:45-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与"回报投资者,展现新活力——2023 广东辖区上市 公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与本次投资者集体接待日活动的人员。 1 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:杜国栋先生 公司副总经理、财务总监:田建龙先生 公司董事会秘书:陈红艳女士 三、投资者关系活动主要内容 在投资者交流会上,公司就投资者普 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-057 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票+网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,195,220 股，占公司有表决权股份总数的 50.640011%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.732360%。 （三）公 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-059 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 章程 二○二三年九月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第三节 独立董事 | 33 | | | 第四节 董事长 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | | 第一节 总经理及其他高级管理人员 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0585 号 致：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海拾比佰彩图板股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...