本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过： 提名王靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,300,396 股，占公司股本的 12.44%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-053 浙江大农实业股份有限公司董事、监事换届公告 提名鲍先启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。 提名张伟民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

浙江大农实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: 2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话通知 方式发出 5.会议主持人：陈亨建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。 (一) 审议通过《关于选举马加送先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟 进行监事会换届选举。拟选举公司职工马加送先生为公司第四届监事会职工代表 监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年， 与前述 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-056 浙江大农实业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司关联交易管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大农实业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 本制度之关联交易系指公司及其控股子公 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-054 浙江大农实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 （十四）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇 报并检查总经理的工作； 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：一般项目：泵及真空设备制造、 | 营范围：一般项目：泵及真空设备制造、 | | 泵及真空设备销售；洗车设备制造、洗 | 泵及真空设备销售；洗车设备制造、洗 | | 车设备销售；机械设备研发；通用设备 | 车设备销售；机械设备研发；通用设备 | | 制造（不含特种设备制造）；机械设备 | 制造（不含特种设备制造）；机械设备 | | 销售；专用设备制造（不含许可类专业 | 销售；专用设备制造（不含许可类专业 | | 设备制造）；通用零部件制造；机械零 | 设备制造）；通用零部件制造；机械零 | | 件、零部件 ...

浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司信息披露管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（》以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行（）》以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《浙江大农实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-063 浙江大农实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人王靖、应云琴，现提名柴斌锋、王洪阳、孙民杰为浙江大农实业股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任浙江大农实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江大农实 业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-058 浙江大农实业股份有限公司承诺管理制度 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司承诺管理制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司") 控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高人员）、关联 方、收购人等（以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺 相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律和规定以及《浙江大农实业股份有限公司章程》，并结合公司实际 情况， ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-044 浙江大农实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-045 浙江大农实业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：陈亨建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》(公告编 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-046 浙江大农实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号），本公司 由主承销商东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 18,683,333 股，发行价为每股人民币 7.50 元，共计募 集资金 140,124,997.50 元，坐扣承销和保荐费用 9,433,962.26 元后的募集资金 为 130,691,035.24 元，已由主承销商东亚前海证券有限责任公司于 2022 年 12 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、审计及验资费用、律 师费用和其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增 ...