证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-027 特此公告。 鉴于原保荐代表人刘欣先生离职，不再继续担任公司持续督导的保荐代表 人，为保证持续督导工作的有序进行，东亚前海证券有限责任公司决定委派黄德 华先生（简历详见附件）接替刘欣先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履 行公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导 职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为黄德华先生和冯卫平 先生，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对刘欣先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 浙江大农实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日收到东亚前 海证券有限责任公司出具的《东亚前海证券有限责任公司关于更换浙江大农实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-027 浙江大农实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 浙江大农实业股份有限公司 董事会 2024年7月4日 附件： 黄德华先生的简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 黄德华，男，保荐代表人，上海财经大学会计学博士。近 20 年证券从业经 验，曾任九州证券董事总经理，第一创业摩根大通董事总经理。曾负责或参与南 宁化工股份有限公司非公开发行股份、福建省南纸股份有限公司非公开发行股 份、上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债、福建龙净环保股份有限公司 可转债、广西田园生化股份有限公司 IPO 及多个上市公司重大资产重组财务顾 问等项目。 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日收到东亚前 海证券有限责任公司出具的《东亚前海证券有限责任公司关于更换浙江大农实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目 持续督导保荐代表人的函》。 鉴于原保荐代表人刘欣先生离职，不再继续 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-026 浙江大农实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 260,277,090.98 元，母公司未分配利润为 164,681,023.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,925,333.24 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.80 元人民 币现金。 2、扣税说明 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 6 日 除权除息日为：2024 年 6 月 7 日 三、权益分派对象 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-026 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 260,277,090.98 元，母公司未分配利润为 164,681,023.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,925,333.24 元。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.80 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.56 元；持股 1 个 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2024H0687 号 致：浙江大农实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大农实业股份有限公司（以 下简称"浙江大农"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随浙江大农本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《 ...

浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-024 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,736,155 股，占公司有表决权股份总数的 73.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-024 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,736,155 股，占公司有表决权股份总数的 73.24%。 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 54,736,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0687 号 致：浙江大农实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大农实业股份有限公司（以 下简称"浙江大农"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-023 浙江大农实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 问题 1：公司是否是专精特新"小巨人"企业？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视技术创新工作，是国家高新技术 企业、专精特新"小巨人"企业，获得了中国机械工业名牌产品、省级企业研究院、 省级高新技术研发中心、省级企业技术中心、省级装备制造业重点领域首台（套） 产品、省级出口名牌、浙江制造"品字标"企业、省级重点创新项目等荣誉。通过 持续不断的技术开发，公司科技创新成果丰富，截至今日，已拥有授权专利87 项，其中发明专利13项。 问题 2：公司主要产品的下游领域拓展情况如何？ 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网"投资 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-022 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长、总经理：王靖先生 财务负责人：周全兵先生 董事会秘书：史良贵先生 保荐代表人：冯卫平先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 ...