证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-064 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《宁波舜宇精工股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-048），为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 董事长：倪文军先生； 董事、总经理：贺宗贵 ...

一、 说明会类型 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《宁波舜宇精工股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-048），为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-064 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度报告业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-062 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年 一季报告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 118,570,311.60, down 30.16% from CNY 169,784,816.67 in Q1 2023[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of CNY 570,668.98, a decline of 103.25% compared to a profit of CNY 17,560,579.08 in the same period last year[12] - The net loss for the period was CNY 229,801.18, reflecting a decrease of 101.30% compared to the previous year[15] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 118,570,311.60, a decrease of 30.1% compared to CNY 169,784,816.67 in Q1 2023[41] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 126,567,036.04, down 20.7% from CNY 159,492,750.64 in Q1 2023[41] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 229,801.18, compared to a net profit of CNY 17,710,810.17 in Q1 2023[42] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.01, compared to CNY 0.30 in Q1 2023[43] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -40,272.48, compared to CNY 122,714.16 in Q1 2023[42] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -270,073.66, a significant decline from CNY 17,833,524.33 in Q1 2023[42] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 37,301,480.65, representing an increase in outflow of 23.06% compared to the previous year[12] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 130,564,986.04, a decrease of 13.1% from CNY 150,232,805.11 in Q1 2023[45] - Net cash outflow from operating activities was CNY -37,301,480.65, compared to CNY -30,312,198.82 in the same period last year[46] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -42,724,481.04, worsening from CNY -27,749,779.62 in Q1 2023[46] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 74,312,883.43, down from CNY 132,779,197.35 in Q1 2023[46] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 10,307,957.39, significantly lower than CNY 113,813,751.73 at the end of Q1 2023[46] - Cash inflow from operating activities for the parent company was CNY 100,270,940.08, an increase from CNY 95,466,702.67 in Q1 2023[47] - The parent company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -30,579,124.22, compared to CNY -34,460,679.45 in Q1 2023[48] - Investment activities for the parent company resulted in a net cash outflow of CNY -31,298,491.58, compared to CNY -16,469,417.82 in Q1 2023[48] - Financing activities for the parent company generated a net cash inflow of CNY 58,465,175.38, down from CNY 124,291,631.10 in Q1 2023[48] - The ending cash balance for the parent company was CNY 4,313,256.26, a significant decrease from CNY 104,851,413.96 at the end of Q1 2023[48] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,321,926,485.26, a decrease of 2.31% compared to the end of 2023[12] - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 57.24% from 58.21% year-over-year[12] - Accounts receivable decreased by 33.97% to CNY 193,298,202.76 due to reduced sales during the reporting period[13] - The company reported a significant increase in other non-current assets, up 84.93% to CNY 8,954,510.66, attributed to prepayments for new equipment[13] - The company's total liabilities decreased from CNY 609,877,796.96 to CNY 576,937,523.61, a reduction of approximately 5.4%[40] - Total liabilities decreased to ¥756,689,740.17 from ¥787,706,709.33, a reduction of approximately 3.9%[37] - Current liabilities totaled ¥685,050,015.68, down from ¥743,703,093.91, indicating a decrease of about 7.9%[36] - Long-term borrowings increased to ¥62,031,953.19 from ¥37,225,372.20, reflecting an increase of approximately 66.6%[36] - Shareholders' equity slightly decreased to ¥565,236,745.09 from ¥565,506,818.75, a marginal decline of about 0.05%[37] - The company has pledged assets totaling 368,215,276.62 yuan, accounting for 27.85% of total assets[31] Shareholder Information - The total share capital is 64,970,000 shares, with 3,487 common shareholders[20] - The largest shareholder, Ni Wenjun, holds 26,299,600 shares, representing 40.48% of total shares[21] - The company has a total of 45,953,669 shares held by the top ten shareholders, accounting for 70.73% of total shares[21] - The company has no shareholders with pledged or judicially frozen shares[23] Legal and Compliance - The company is involved in a labor dispute case with a compensation amount of 1,848.44 yuan[26] - The company has no ongoing litigation or arbitration matters that could significantly impact its operations[25] - The company has no significant changes in previously disclosed commitments during the reporting period[30] - The company has provided external guarantees totaling 60.8 million yuan as of the reporting period[27] - The company reported a daily related party transaction amount of 10,500 yuan, which was within the general manager's approval range[28]

宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-062 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 宁波舜宇精工股份有限公司 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司业务办理 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-061 5.会议主持人：董事长倪文军先生 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-039 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈震聪已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公 司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议的相关事项发表了客观、 公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会等会议情况 2023 年度任职期间，公司召开了 4 次董事会、4 次股东大会。其中应出席 董事会 4 次、 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市 钱江新城 新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12居、23层 Floom 5-8: 12 and 23 Block A. UDG Tribes Bollering, No. 8 Kitne Road, Qjanjiang New City. Har gzhou. Tel. 0571-58879939 = Fax. 0571-85879000 www.zhcpa.cn 日报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn/，进行查验 （ 日 录 页 次 一、内部控制鉴证报告 1-2 二、内部控制评价报告 中国杭州市钱江薪城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 1.2 and 23 Block A LIDC Times Building World Kinye Foad Qianjiang New Ory Hangshou Tel.0571-88679999 Fax.0571-85879000 www.zhcpa.cn 3-12 t get and regional ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-036 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 20 日由公司第四届董事 会第九次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-046 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现 将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《公司章程》规定，公司的利润分配政策及决策程序如下： 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 ...