证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-033 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-008 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱长胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告> ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-007 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据 2024 年工作情况，编写了《2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-015 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 280,036,135.48 元，母公司未分配利润为 207,959,006.67 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,970,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 5,782,330.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-025 （二）董事会审议 宁波舜宇精工股份有限公司 前期会计差错更正及定期报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）基于对原材料及自制半成品 销售、分期收款的销售商品等业务会计核算的准确性，经过公司内部谨慎研究， 调整营业收入、营业成本、利润总额、净利润、应收账款、存货等科目。此次调 整涉及 2023 年年度财务报表和 2024 年三季度财务报表的更正。 公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，经审慎审查，公司对前期 财务报表差错予以更正。 二、表决和审议情况 （一）审计委员会审议 2025 年 4 月 21 日，公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了 《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》。表 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-036 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-048）。经事后审查发现，需对上述公告部分内容进行更正,公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次 会议审议通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》，对已披露的《2023 年年度报告》及摘要中相关内容进行更正。 二、更正事项的具体内容 公司基于对原材料及自制半成品销售、分期收款的销售商品等业务会计核算 的准确性，经过公司内部谨慎研究，调整营业收入、营业成本、利润总额、净利 润、应收账款、存货等科目。 公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》 ...

关于宁波舜宇精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 浙256GB First 目 求 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 19 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | ...

宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]5046号 宁波舜宇精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称舜宇精工公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是舜宇精工 公司董事会的责任。 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事务 U- 日月 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 第1页 共2页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期差错更正的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:浙25FQ9N3U7X 关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期差错更正的鉴证报告 中汇会鉴[2025]5044号 宁波舜宇精工股份有限公司全体股东: 景 目 | 一、关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期 | 页 次 | | --- | --- | | 差错更正的鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期 ...