证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-090 宁波舜宇精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.11：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司各部门、分支机构、控股或参股公司及有关人员重大信息 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法 ...

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任高越先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 宁波舜宇精工股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-097 宁波舜宇精工股份有限公司 高越先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规的规定。 董事会 2025 年 8 月 27 日 附件: 1. 高越先生简历 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-096 宁波舜宇精工股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 购买原材料、接受劳 | 发生金额 8,500,000 | | 方实际发生金额 47,900.79 | 生金额差异较大的原因 因公司实际控制人倪文 | | | 务 | | | | 军先生受聘担任舜宇光 | | | | | | | 学科技（集团）有限公 | | 购买原材料、 | | | | | 司（简称"舜宇光学"） | | 燃料和动力、 | | | | | 董事，舜宇光学及其控 | | 接受劳务 | | | | | 制的公司新增成为公司 | | | | | | | ...

| 第三条 公司于 2022 年 12 月 7 日经中国 | 第三条 公司于 | 2022 | 年 12 | 月 | 7 | | 日经中国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | | | | | 会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发 | | 会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人 | | | | | | | 行人民币普通股 920 万股，于 2023 年 2 月 22 | 民币普通股 920 万股，于 | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 22 日 | | 日在北京证券交易所（以下简称北交所）上 | | 在北京证券交易所（以下简称北交所）上市。 | | | | | | | 市。 | | | | | | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 | | 公司董事长代表公司执行公司 | | | | | | | 事务，公司董事长为公司的法定代表人。 | | | | | | | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定 ...

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司 YEECOH0.0 | 关联交易类 | 主要交易内 | | 预计 2025 年 | | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 容 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 （如有） | | | 委托关联方 | | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | - | - | | | | 品 | | | | | | | | | 接受关联方 | | | | | | | | | 委托代为销 售其产品、商 | | | | - | - | | | | 品 | | | | | | | | | 其他 | | | | - | - | | | | 合计 | | - | 21,500,000 | | 47,900.79 | | - | （二）关联方基本情况 预计2025年日常性关联交易的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为宁波舜宇精 工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司" ...

证券日报网讯 8月20日晚间，舜宇精工发布公告称，公司2025年第一次职工代表大会审议通过《关于选 举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月20日晚间，舜宇精工发布公告称，公司于2025年8月20日召开2025年第一次职工代表 大会，选举徐涛桥先生为公司职工代表董事。 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-057 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 20 人，实际出席和授权出席职工代表 20 人。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，因 公司职工人数超过 300 人，拟在董事会中增设职工代表董事。 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2. 会议召开地点：公司培训室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：董云 5. ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-056 宁波舜宇精工股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 二、董事离任的基本情况 本公司董事董云先生，因工作调整，自 2025 年 8 月 20 日起不再担任董事。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事 会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次非独立董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次 人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理 人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会 或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次变动符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 宁波舜 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-055 宁波舜宇精工股份有限公司 员工持股平台减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： | 资管理合伙 | | | 中 | 5 22 | 月 | | 元/股 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业（有限 | | | 竞 | 日-2025 | | | -27.23 | | | | | | 合伙） | | | 价 | 年 8 | 月 | 6 | 元/股 | | | | | | | | | | | 日 | | | | | | | | 宁波万舜投 | | | 集 | 2025 | | 年 | 24.30 | | | | | | | | | | 5 | 月 | 22 | | | | | | | 资管理合伙 | 258,000 | 0.40% ...