证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-088 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.09：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-087 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.08：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-090 宁波舜宇精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.11：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司各部门、分支机构、控股或参股公司及有关人员重大信息 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法 ...

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任高越先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 宁波舜宇精工股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-097 宁波舜宇精工股份有限公司 高越先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规的规定。 董事会 2025 年 8 月 27 日 附件: 1. 高越先生简历 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-096 宁波舜宇精工股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 购买原材料、接受劳 | 发生金额 8,500,000 | | 方实际发生金额 47,900.79 | 生金额差异较大的原因 因公司实际控制人倪文 | | | 务 | | | | 军先生受聘担任舜宇光 | | | | | | | 学科技（集团）有限公 | | 购买原材料、 | | | | | 司（简称"舜宇光学"） | | 燃料和动力、 | | | | | 董事，舜宇光学及其控 | | 接受劳务 | | | | | 制的公司新增成为公司 | | | | | | | ...

| 第三条 公司于 2022 年 12 月 7 日经中国 | 第三条 公司于 | 2022 | 年 12 | 月 | 7 | | 日经中国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | | | | | 会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发 | | 会"）核准，向不特定合格投资者公开发行人 | | | | | | | 行人民币普通股 920 万股，于 2023 年 2 月 22 | 民币普通股 920 万股，于 | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 22 日 | | 日在北京证券交易所（以下简称北交所）上 | | 在北京证券交易所（以下简称北交所）上市。 | | | | | | | 市。 | | | | | | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 | | 公司董事长代表公司执行公司 | | | | | | | 事务，公司董事长为公司的法定代表人。 | | | | | | | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定 ...

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司 YEECOH0.0 | 关联交易类 | 主要交易内 | | 预计 2025 年 | | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 容 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 （如有） | | | 委托关联方 | | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | - | - | | | | 品 | | | | | | | | | 接受关联方 | | | | | | | | | 委托代为销 售其产品、商 | | | | - | - | | | | 品 | | | | | | | | | 其他 | | | | - | - | | | | 合计 | | - | 21,500,000 | | 47,900.79 | | - | （二）关联方基本情况 预计2025年日常性关联交易的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为宁波舜宇精 工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司" ...

证券日报网讯 8月20日晚间，舜宇精工发布公告称，公司2025年第一次职工代表大会审议通过《关于选 举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月20日晚间，舜宇精工发布公告称，公司于2025年8月20日召开2025年第一次职工代表 大会，选举徐涛桥先生为公司职工代表董事。 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-057 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 20 人，实际出席和授权出席职工代表 20 人。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，因 公司职工人数超过 300 人，拟在董事会中增设职工代表董事。 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2. 会议召开地点：公司培训室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：董云 5. ...