证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-089 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 18 日收到独立董事周晓莺女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周晓莺女士因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会 和提名委员会职务。 等法律法规的相关规定，为确保公司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，周晓 莺女士仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事和相关专门 委员会委员的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事的补 选工作。 周晓莺女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作 和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 heng (F 北京竞天公诚 室加鲁各所 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:宁波舜宇精工股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舜宇精工 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024 年 9 月 18 日 14:00 在公司会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以下 简称"中国法律法规")及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-084 二、 对公司的影响 "一种 AGV 顶升装配用浮动合装台"发明专利的取得有利于提升舜宇贝尔 产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力， 对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 9 月 6 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种AGV顶升装配用浮动合装台 专利号：ZL 2021 1 0991912.X 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 9 月 6 日 授权公告号：CN 113524112 B 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 《发明专利证书》 （证书号：第 7353819 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2024 ...

舜宇精工 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 831906 宁波舜宇精工股份有限公司 Ningbo Sunny Precision Industry Co., Ltd. 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 余姚市人民政府文件 余姚市人民政府关于 2023年 余姚市人民政府质量奖获奖组织的 2024 年 1 月，公司获评"2023 年度余姚市人民政府质量 2024 年上半年，公司取得发明专 利十二项 奖" 2024 年 6 月，公司获评"宁波市制造业企业数字化等级评价-四级" 2 目 | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

（三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-083 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 8 月 25 日由公司第四届董事会第 十一次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 17 日 15:00—2024 年 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-075 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事尤敏卫、黄加宁、周晓莺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 该议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。 3.回避表决情况： 本议 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-081 宁波舜宇精工股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于补选第四 届监事会非职工代表监事的议案》，提名章霞萍女士为公司监事。 提名章霞萍女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事会主席贺宗照先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事会 主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名章霞萍女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 章霞萍，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 12 月至今任宁波舜宇精工股份 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-079 宁波舜宇精工股份有限公司 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是公司经营及业务发展的正常所需，为公司发 展补充流动资金，有利于优化公司的财务状况，进一步促进公司的业务发展，符 合公司与全体股东的利益。 四、查备文件 关于公司银行授信变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 1. 公司召开第二届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议 通过《关于公司申请银行授信额度并提供资产抵押的议案》和《关于董事长、总 经理为公司银行授信提供最高额保证暨关联交易的议案》。公司现有宁波银行综 合授信最高限额 8,300 万元。上述授信由公司拥有的浙江省宁波市余姚市凤山 街道金辉路 8 号的房产（浙（2023）余姚市不动产权第 0041150 号），建筑面积 22,048.40 平方米，土地使用权面积 14,030.73 平方米作为抵押担保及公司实际 控制人倪文军先 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-082 宁波舜宇精工股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2024 年 8 月 25 日召开的第四届董事 会第十一次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票 价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-080 宁波舜宇精工股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司总体经营管理策略，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向余姚振北光电仪器有限公司转让公司全资子公司宁波舜宇精工检测有限公 司（以下简称"检测公司"）100%股份，转让后公司不再持有检测公司股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二 条规定："上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之 一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 本次出售的检测公司经审计的最近一年又一期财务报告，截止 2024 年 6 月 30 日资产总额为 56,779,965.70 元，占公司资产总额的 4.20%；净资 ...