证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-008 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱长胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告> ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-007 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据 2024 年工作情况，编写了《2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-015 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 280,036,135.48 元，母公司未分配利润为 207,959,006.67 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,970,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 5,782,330.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-025 （二）董事会审议 宁波舜宇精工股份有限公司 前期会计差错更正及定期报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）基于对原材料及自制半成品 销售、分期收款的销售商品等业务会计核算的准确性，经过公司内部谨慎研究， 调整营业收入、营业成本、利润总额、净利润、应收账款、存货等科目。此次调 整涉及 2023 年年度财务报表和 2024 年三季度财务报表的更正。 公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，经审慎审查，公司对前期 财务报表差错予以更正。 二、表决和审议情况 （一）审计委员会审议 2025 年 4 月 21 日，公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了 《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》。表 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-036 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-048）。经事后审查发现，需对上述公告部分内容进行更正,公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次 会议审议通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》，对已披露的《2023 年年度报告》及摘要中相关内容进行更正。 二、更正事项的具体内容 公司基于对原材料及自制半成品销售、分期收款的销售商品等业务会计核算 的准确性，经过公司内部谨慎研究，调整营业收入、营业成本、利润总额、净利 润、应收账款、存货等科目。 公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》 ...

关于宁波舜宇精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zh ...

宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 浙256GB First 目 求 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 19 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | ...

宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]5046号 宁波舜宇精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称舜宇精工公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是舜宇精工 公司董事会的责任。 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事务 U- 日月 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 第1页 共2页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期差错更正的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:浙25FQ9N3U7X 关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期差错更正的鉴证报告 中汇会鉴[2025]5044号 宁波舜宇精工股份有限公司全体股东: 景 目 | 一、关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期 | 页 次 | | --- | --- | | 差错更正的鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年度重要前期 ...

Awards and Recognition - In 2024, the company was awarded the "2023 Quality Award" by the Yuyiao Municipal Government[6] - The company was recognized as a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" small giant enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology in 2024[6] - The company was identified as a key enterprise research institute at the municipal level in 2024[6] - The company received high-tech enterprise certification, allowing a reduced corporate income tax rate of 15% for 2024-2026[107] Patents and R&D - The company obtained 23 invention patents in 2024[6] - The total number of patents owned by the company increased to 208 from 185, with invention patents rising to 37 from 12[113] - The company plans to enhance its R&D capabilities in automotive functional components, focusing on synchronized design and development with automotive manufacturers[48] - The company is enhancing its research and development capabilities with new technologies, including a visual SLAM controller for robots and autonomous vehicles[119] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 720,398,776.85, a decrease of 4.92% compared to CNY 757,650,053.46 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 17,506,407.94, down 53.31% from CNY 37,491,440.83 in 2023[25] - The gross profit margin for 2024 was 13.83%, a decline from 19.23% in 2023[25] - The company's cash flow from operating activities for 2024 was CNY 6,064,179.77, a significant improvement from a negative CNY 21,549,674.15 in 2023[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,381,622,966.17, reflecting a 2.19% increase from CNY 1,351,955,952.37 in 2023[27] - The total liabilities at the end of 2024 were CNY 804,428,334.25, up 2.12% from CNY 787,741,649.98 in 2023[27] - The company’s debt-to-asset ratio was 58.22% at the end of 2024, slightly down from 58.27% in 2023[27] Market and Sales - The company is actively expanding its overseas market, with products already sold to countries such as Spain, Germany, and the UK[46] - The company achieved operating revenue of 720.40 million yuan in 2024, a decrease of 4.92% compared to the previous year, and a net profit attributable to shareholders of 175.06 million yuan, down 53.31% year-on-year[51] - Domestic sales of new energy vehicles reached 11.58 million units in 2024, a year-on-year increase of 39.7%, accounting for 45.3% of total domestic vehicle sales[67] Product Development - The company has expanded its product line to include smart lighting and imaging components, aligning with trends in high-end, electric, and intelligent automotive development[45] - The company plans to focus on automotive interior functional components, molds, and AGV robots as its main product development directions in 2024[51] - The company has completed the development of embedded control technology for electric air vents, aiming to reduce costs and improve product quality, meeting broader user demands[115] Operational Efficiency - The company has successfully developed dual AGV synchronization technology based on Huawei 5G, improving production efficiency and safety[119] - The company is implementing dynamic planning algorithms and OPC technology for AGV scheduling systems, enhancing operational efficiency[118] - The company plans to improve production automation rates significantly by integrating PLM, MES, and WMS systems for comprehensive digital management across project development, manufacturing, and logistics[131] Risks and Challenges - The company faces risks related to the cyclical nature of the automotive parts industry, influenced by macroeconomic conditions and downstream vehicle manufacturing[135] - The company is actively responding to management risks by strengthening training for senior management and improving internal control systems[133] - The company has established measures to manage the risks associated with seasonal labor needs and the use of temporary workers[136] Shareholder and Management Structure - Major shareholder Ni Wenjun holds 26,299,600 shares, representing 40.48% of total shares, with no change during the period[159] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 44,894,553 shares, accounting for 69.10% of total shares[160] - The total shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 60.51%[186] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,168, a slight decrease from the previous period[195] - The company has signed labor outsourcing contracts to address workforce needs and ensure production capacity[198] - The company’s training plan includes various programs aimed at enhancing employee skills and knowledge[197]