证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-030 宁波舜宇精工股份有限公司 控股子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 持股比例虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或 其他安排实际控制的子公司。 第三条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 第二章 管理职能 第四条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整 体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 宁波舜宇精工股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份 ...

现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-010 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周晓莺已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人周 晓莺在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人周晓莺, 1979 年 9 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2006 年至 2007 年任奇瑞科威（上 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-011 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尤敏卫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人尤 敏卫在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人尤敏卫, 1975 年 10 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，本科学 历，会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师。1998 ...

资金管理制度 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-031 宁波舜宇精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金内 部控制，保证货币资金安全及与其相关会计信息的真实、完整、合法，根据《中 华人民共和国会计法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关规定， 并结合公司的实际情况，制订本管理制度。 第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有或控制的库存现金、银行存款 及其他货币资金。 第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是：货币资金收支与记账的岗位 分离；货币资金收支的 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-013 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘文斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况 本人刘文斌，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1992 年 10 月至 1996 年 9 月在含弘实业股份有限公司任研发经 理；1996 年 10 月至 2003 年 4 月在台湾工业技术研究院(ITRI)化学工业研究 所(UCL)任研究员；2003 年 4 月至 2017 年 10 月在科盛科技股份有限公司 (Moldex3D)任技术总监、技术顾问；2017 年 11 月至 2023 年 9 月在型创科技 顾问股份有限公司任副总经理；2017 年 11 月至今在型创科技顾问股份有限公 司任董事；2023 年 10 月至今在上海特格高材技术服务有限公司任副总经理、 研究院院长、监事；2024 年 12 月 23 日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-012 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄加宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人黄 加宁在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人黄加宁，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生。1997 年 8 月至 2000 年 1 月，在浙江中 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-028 宁波舜宇精工股份有限公司 重大事项报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 重大事项报告制度 第一章总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门、分支机构、控股或参股公司及有关人员重大事项 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-029 宁波舜宇精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露责任人的问责 力度，提高年报信息的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、中国证券监督管理委员会（ ...

现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-009 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱育新已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人钱 育新在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 本人钱育新, 1969 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研 究生学历。1992 年 7 月至 1995 年任 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-033 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大 ...