本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.15《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-078 宁波舜宇精工股份有限公司 网络投票实施细则 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、 投票时间、投票方式等有关事项做出明确说明。 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表决 机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-066 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.03：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范关联交易，确保关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-085 宁波舜宇精工股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.06：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"））的 总经理的工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-076 宁波舜宇精工股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.13：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占 用管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司之间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其关联方与纳入本公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来，适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用，包括经 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-075 宁波舜宇精工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事（包括非独立董事、独立董事）； 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.12：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票； ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-070 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保障独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，维护中小股 东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-069 宁波舜宇精工股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.06：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际情况制定 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-067 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.04：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、高级管理人员等相关方以及公司的承诺 及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-073 宁波舜宇精工股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.10：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-089 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.10：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作 ...