证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-042 宁波舜宇精工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱长胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第 一季度实际经营情况，公司组织编制了《2025 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-041 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第 一季度实际经营情况，公司组织编制了《2025 年一季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年 一季报告》（公告编号：2025-043）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经审计 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was CNY -1,751,852.36, a decline of 206.98% year-on-year[11] - Operating revenue for the first quarter was CNY 115,778,483.40, down 2.35% from CNY 118,570,311.60 in the same period last year[11] - The company reported a decrease in total current assets from ¥629,347,945.51 to ¥511,371,434.44, a decline of about 18.7%[36] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥115,778,483.40, a decrease of 2.4% compared to ¥118,570,311.60 in Q1 2024[38] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥1,505,537.94, compared to a loss of ¥229,801.18 in Q1 2024, indicating a significant decline in profitability[39] - Comprehensive income for Q1 2025 totaled -¥1,635,767.42, compared to -¥270,073.66 in Q1 2024, indicating a worsening financial position[39] - The total profit for Q1 2025 was -¥1,929,804.51, compared to -¥1,274,336.54 in Q1 2024, showing a significant increase in losses[39] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.79% to CNY 1,273,944,541.24 compared to the end of the previous year[11] - Total liabilities decreased from ¥804,428,334.25 to ¥698,385,676.74, a reduction of about 13.2%[34] - Current liabilities decreased from ¥731,434,354.54 to ¥625,814,434.41, a decrease of approximately 14.4%[33] - Non-current liabilities remained relatively stable, decreasing slightly from ¥72,993,979.71 to ¥72,571,242.33[33] - The asset-liability ratio decreased to 54.82% from 58.22% year-on-year, indicating improved financial stability[11] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash outflow of CNY -3,384,238.78, a 90.93% reduction compared to CNY -37,301,480.65 in the previous year[11] - Operating cash inflow for Q1 2025 reached ¥154,569,935.74, a 18.4% increase from ¥130,564,986.04 in Q1 2024[42] - Net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -¥3,384,238.78, compared to -¥37,301,480.65 in Q1 2024, indicating an improvement[43] - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was ¥316,080.00, while cash outflow was ¥1,412,463.93, resulting in a net cash flow of -¥1,096,383.93[43] - Cash inflow from financing activities in Q1 2025 was ¥65,000,000.00, with a net cash flow of ¥7,728,349.19 after outflows[43] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 4,540, with a total share capital of 64,970,000 shares[18] - The largest shareholder, Ni Wenjun, holds 40.48% of the shares, totaling 26,299,600 shares[20] - The second largest shareholder, He Zonggui, owns 20.03% of the shares, amounting to 13,015,769 shares[20] - Total shares held by the top ten shareholders account for 69.70% of the company's total shares[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased by 38.68% to CNY 186,686,062.19, primarily due to cash collections during the reporting period[12] - Accounts receivable decreased from 304.42 million yuan to 186.69 million yuan during the same period[32] - Inventory increased from 259.48 million yuan to 299.12 million yuan[32] - The company experienced a 49.02% decrease in credit impairment losses, amounting to CNY 4,518,143.41, attributed to a reduction in accounts receivable[13] Other Financial Metrics - Other income decreased by 41.67% to CNY 2,410,609.75, mainly due to a reduction in government subsidies received[13] - Research and development expenses decreased to ¥7,711,962.56 in Q1 2025 from ¥9,360,432.67 in Q1 2024, a reduction of 17.6%[38] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.03 for Q1 2025, compared to -¥0.01 in Q1 2024[40] - The company has ongoing litigation with a total claim amount of 534,280.87 yuan, which is 0.09% of the net assets[25] - There are no new commitments or violations of previously disclosed commitments during the reporting period[27]

舜宇精工（831906）发布年报，2024年公司实现营收7.20亿元，营业利润2077.80万元，基本每股收益 0.27元/股，其中内饰功能件实现营收6.08亿元，模具业务营收7059.24万元。作为一家专注于汽车功能 件设计、开发与制造的汽车零部件制造商，舜宇精工以出风口、杯托等内饰功能件为核心，依托产品协 同设计开发与模具研发制造的核心竞争力，致力于为汽车行业提供高品质解决方案。 紧抓行业机遇，深挖市场潜力，加速企业智能化转型 三大业务协同发力，创新模式驱动新增长 基于对公司发展的长期信心以及对公司价值的高度认同，舜宇精工总经理贺宗贵先生在2024年3月-5月 间，以486.95万元增持386,769股公司股份。2024年度，舜宇精工向全体股东每10股派发现金红利0.89元 （含税），本次权益分派共预计派发现金红利578.23万元。 2024年，我国汽车产业转型步伐加快，展现强大发展韧性与活力，全国汽车产销分别完成3128.2万辆和 3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。舜宇精工坚持以汽车内饰功能件、模具和AGV机器人三大类 产品为公司发展方向，推动公司经营稳健发展。2024年，公司实现营业收 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-028 宁波舜宇精工股份有限公司 重大事项报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 重大事项报告制度 第一章总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门、分支机构、控股或参股公司及有关人员重大事项 内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-010 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周晓莺已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人周 晓莺在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人周晓莺, 1979 年 9 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2006 年至 2007 年任奇瑞科威（上 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-012 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄加宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人黄 加宁在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人黄加宁，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生。1997 年 8 月至 2000 年 1 月，在浙江中 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-013 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘文斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况 本人刘文斌，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1992 年 10 月至 1996 年 9 月在含弘实业股份有限公司任研发经 理；1996 年 10 月至 2003 年 4 月在台湾工业技术研究院(ITRI)化学工业研究 所(UCL)任研究员；2003 年 4 月至 2017 年 10 月在科盛科技股份有限公司 (Moldex3D)任技术总监、技术顾问；2017 年 11 月至 2023 年 9 月在型创科技 顾问股份有限公司任副总经理；2017 年 11 月至今在型创科技顾问股份有限公 司任董事；2023 年 10 月至今在上海特格高材技术服务有限公司任副总经理、 研究院院长、监事；2024 年 12 月 23 日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，经自 ...

资金管理制度 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-031 宁波舜宇精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金内 部控制，保证货币资金安全及与其相关会计信息的真实、完整、合法，根据《中 华人民共和国会计法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关规定， 并结合公司的实际情况，制订本管理制度。 第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有或控制的库存现金、银行存款 及其他货币资金。 第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是：货币资金收支与记账的岗位 分离；货币资金收支的 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-030 宁波舜宇精工股份有限公司 控股子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过《关于修订<重大事项报告制度>、<年报信息披露重大差错 责任追究制度>等制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 持股比例虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或 其他安排实际控制的子公司。 第三条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 第二章 管理职能 第四条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整 体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 宁波舜宇精工股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份 ...