证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-018 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 43,662,773 股，占公司有表决权股份总数的 67.2045%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 96,073 股，占公司有表决权股份总数的 0.1479%。 （三）公司董事、监事、高 ...

致:宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日下午 14:00 在余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室召开了公司 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")。北京观韬中茂(杭州)律师事务所(以下简称"本 所"）接受公司的委托指派肖佳佳、钱骏律师出席公司本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规及规范 性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定,本所及本所律师对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员 资格、表决程序等事项,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的关于本次股东大会议案等 本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件材料的原件或影印件。公司 已向本所律师保证和承诺,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整, 公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何 隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-018 宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 43,662,773 股，占公司有表决权股份总数的 67.2045%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 96,073 股，占公司有表决权股份总数的 0.1479%。 （三）公司董事、监事、高 ...

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日下午 14:00 在余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室召开了公司 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")。北京观韬中茂(杭州)律师事务所(以下简称"本 所"）接受公司的委托指派肖佳佳、钱骏律师出席公司本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规及规范 性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定,本所及本所律师对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员 资格、表决程序等事项,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的关于本次股东大会议案等 本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件材料的原件或影印件。公司 已向本所律师保证和承诺,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整, 公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何 隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以 公 ...

（一）发明名称：一种AGV小车充电控制方法、系统、智能终端及存储介质 专利号：ZL 2023 1 1439042.0 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 1 月 16 日 授权公告号：CN 117141263 B 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-017 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 1 月 17 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： 《发明专利证书》 （证书号：第 6624425 号） 《发明专利证书》 （证书号：第 6624426 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 （二）发明名称：一种AGV小车搬运控制方法、系统、智能终端及升降机构 专利号：ZL 2023 1 1439040.1 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-017 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 （二）发明名称：一种AGV小车搬运控制方法、系统、智能终端及升降机构 专利号：ZL 2023 1 1439040.1 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 1 月 16 日 授权公告号：CN 117148811 B 二、 对公司的影响 "一种 AGV 小车充电控制方法、系统、智能终端及存储介质"和"一种 AGV 小车搬运控制方法、系统、智能终端及升降机构"发明专利的取得有利于提升舜 宇贝尔产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 1 月 17 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种AGV小车充电控制方法、 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-016 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 1 月 12 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：一种重载驱动单元控制方法、系统、智能终端及存储介质 专利号：ZL 2023 1 1439034.6 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 1 月 12 日 授权公告号：CN 117148745 B 二、 对公司的影响 "一种重载驱动单元控制方法、系统、智能终端及存储介质"发明专利的取得 有利于提升舜宇贝尔产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增 强公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》 （证书号：第 6618634 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-016 2024 年 1 月 15 日 《发明专利证书》 （证书号：第 6618634 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 1 月 12 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：一种重载驱动单元控制方法、系统、智能终端及存储介质 专利号：ZL 2023 1 1439034.6 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 1 月 12 日 授权公告号：CN 117148745 B 二、 对公司的影响 "一种重载驱动单元控制方法、系统、智能终端及存储介质"发明专利的取得 有利于提升舜宇贝尔产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增 强公司的核心 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 ▪ 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国统州市钱江新城新业鑫8号UDC时代大厦A座5~8屋、12屋、23层 Fluors 5+8 12 and 23. Block A. UDC Times Building No & Xinye Road. Qiergiang New City, Hangzhou Tel. 0571-86379999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ... " ... .. ... ..... ... ... .. . .ca needs of streements were .......................... 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]0026号 . . ........ 自 la | | 页 次 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、宁波舜宇精工股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23, ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-013 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 1 月 12 日由公司第四届董事 会第六次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 29 日 15:00—2024 年 ...