宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的 提示性公告 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-015 特此公告。 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了第四届董事会第六会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公司 符合向特定对象发行股票的相关议案。 《宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）》等相关文件已在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn）披露，敬请 广大投资者注意查阅。 本次关于公司符合向特定对象发行股票的披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所审核 并经中国证券监督管理委员会注 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-012 宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的相 关议案已经公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过及 第四届监事会第六次会议审议。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票中 公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 况，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的 情况。 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 特此公告。 董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-004 宁波舜宇精工股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市舜贝路 2 号） 二零二四年一月 宁波舜宇精工股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 1 宁波舜宇精工股份有限公司 募集说明书（草案） 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第六次会议审 议通过，尚需股东大会审议通过，并经北京证券交易所审核通过及经中国证监会 作出同意注册的决定。 二 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-010 宁波舜宇精工股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 1、公司的股东分红应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和听取股东 （特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，不损害投资者的合法权益； 2、股东分红政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益以及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应 当采用现金分红进行利润分配。 三、未来三年股东回报计划的具体内容 1、利润分配的原则 （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考 虑董事、监事和公众投资者的意见； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善和健全宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-007 宁波舜宇精工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的有关规定，宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制 了截至 2023 年 12 月 31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波舜宇精工股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3051号)同意注册，由 主承销商德邦证券股份有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售和网上 向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，共发行了人 民币普通股(A股)股票920.00万股（超额配售选择权行使后），发行价为每股人民币 11.00 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-001 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，公司认真对照北京 证券交易所关 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-002 宁波舜宇精工股份有限公司 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 3.回避表决情况 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-013 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 1 月 12 日由公司第四届董事 会第六次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14：00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本公司聘请的北京观韬中茂（杭州）律师事务所见证律师。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-006 宁波舜宇精工股份有限公司 （浙江省余姚市舜贝路 2 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年一月 一、本次募集资金使用计划 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"、"舜宇精工"）2024 年度拟 向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）， 扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由公司自筹解决。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 （一）汽车智能化及高端制造装备项目（一期） ...

宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了第四届董事会第六次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为 公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独 立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审阅各项材料并逐项核查后，我们认为，公司符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规的相关规定关于向特定对象发行股票的各项要求和基本条件。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-014 因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 经审阅公司本次向 ...