宁波舜宇精工股份有限公司 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-039 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名贺宗照先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 920,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。 提名邹鹏飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 一、换届基本情况 （一）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 26 日审议并通过： 提名廖钢先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 26 日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-035 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钱育新，已充分了解并同意由提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会 提名为宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波舜宇精工股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相 关规定； （七）中国证监会《 ...

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"、"公司"或"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 3 月 23 日行使完毕。德邦证券股份 有限公司为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"德邦 证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销商"）。 德邦证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《宁波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，德邦证券已按本次发行价格 11.00 元/股于 2023 年 2 月 10 日（T 日）向网上投资者超额配售 120.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配 售股票全部通过向本次发行的战略投资者递延交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 舜宇精工于 2023 年 2 月 22 日在北京证券 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波舜宇精工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于宁波舜宇精工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：德邦证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受德邦证券股份有限公司 （以下简称"主承销商"）的委托，为宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）的发行与承销见证事宜提供法律服务。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第 208 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （北证公告〔2021〕13 号，以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发 行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号，以下简称"《管理细则》" ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-028 宁波舜宇精工股份有限公司 超额配售选择权实施公告 根据《宁波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，德邦证券已按本次发行价格 11.00 元/股于 2023 年 2 月 10 日（T 日） 向网上投资者超额配售 120.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售 股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权行使情况 舜宇精工于 2023 年 2 月 22 日在北京证券交易所上市，自公司在北京证券交 易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方 式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数 量不超过本次超额配售选择权股份数量限额 120.00 万股。 舜宇精工在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，德邦证券作为本次 发行的获授权主 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-025 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务总监列席会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,731,250 股，占公司有表决权股份总数的 71.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-026 宁波舜宇精工股份有限公司 章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 3 月 1 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》，并于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第二次临时 股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本章程自 2023 年 3 月 17 日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波舜宇精工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，于 2013 年 12 月 31 日由宁波舜宇模具有限责任公司按经审计的账面净资产折股整 体变更设立的股份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执 ...

致:宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日下午 13：00 在余姚市金舜东路 518 号二楼公司会议室召开了公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托指派甘为民、肖佳佳律师出席公司本次股东大会。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规 及规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定,本所及本所律师对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会 议的人员资格、表决程序等事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的关于本次股东大会议案等 本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件材料的原件或影印件。公司 已向本所律师保证和承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、 公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何 隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书作为公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-022 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 根据公司的经营发展规划，公司拟变更注册地址。变更前公司注册地址为： 余姚市金舜东路 518 号，变更后公司注册地址为：余姚市舜贝路 2 号。本次变更 后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。 针对上述变化，公司拟相应修订公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-023 宁波舜宇精工股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本并修订《公司章程》 的公告 变更前公司注册地址为：浙江省余姚市金舜东路 518 号 拟变更公司注册地址为：浙江省余姚市舜贝路 2 号 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2023 年 2 月 22 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市，新增发行股票数量 800.00 万股，根据公开发行结果及《公 司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司注册资本由 5,577.00 万元变更为 6,377.00 万元。根据公司的经营发展规划， 公司拟变更注册地址，针对上述变化修订《公司章程》相应条款。 三、备查文件 《宁波舜宇精工股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》 ...