证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-037 宁波舜宇精工股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周晓莺，已充分了解并同意由提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会 提名为宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波舜宇精工股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-031 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-033 经审阅，我们认为：公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有 效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公 司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和 《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并 且禁入尚未解除的情形。 我们一致同意《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将 该议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会，现提名钱育新、尤敏卫、周晓莺 为宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波舜宇精工股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-034 宁波舜宇精工股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （ ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-032 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贺宗照先生和邹鹏飞先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过之日起生效，上述提 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-041 宁波舜宇精工股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 3 月 26 日第三届董事会第二十七次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他公司职 务，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第五条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独立董事津贴和未披露的其他利 益。 第六条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴： （一）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或证券交易所公开谴责或 独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-042 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 3 月 26 日由公司第三届董事 会第二十七次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 11 日 15:00—2023 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-040 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公 司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，现选举廖钢先生为公司第三届监 事会职工代表监事，廖钢先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过的 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选 举产生的非职工代表监事相同。 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-038 宁波舜宇精工股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 3 月 26 日审议并通过： 提名倪文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,299,600.00 股，占公司股本的 41.24%，不是失信联合惩戒对象。 提名贺宗贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,629,000.00 股，占公司股本的 19.80%，不是失信联合惩戒对象。 提名范依清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-036 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人尤敏卫，已充分了解并同意由提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会 提名为宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波舜宇精工股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司 ...