本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-050 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《宁波舜宇精工股份有限公司章程》、《宁波舜宇精工股份有限公司独立 董事工作制度》相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一 次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，贺宗 贵先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况， 我们认为贺宗贵先生具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任 公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市 ...

www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（http://coom.co 目 录 | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | 页 次 | | --- | --- | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于宁波舜宇精工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-048 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举倪文 军先生担任公司第 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-045 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 宁波舜宇精工股份有限公司 关于完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 1 日 召开第三届董事会第二十六次会议、2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关 于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程》的公告》（公告编号：2023-023）。 二、 营业执照核准登记事项 目前公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得宁波市市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如下： 公司名称：宁波舜宇精工股份有限公司 统一社会信用代码：913302 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-044 宁波舜宇精工股份有限公司 原保荐代表人裔麟先生因个人工作变动原因，无法继续履行公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后的持续督导工作，持续督导期 限至 2026 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的相关规定，德邦证券委派廖晓靖女 士接替裔麟先生担任公司的持续督导保荐代表人履行持续督导期的保荐工作。 本次保荐代表人变更不影响德邦证券对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司持续督导的保荐代表人为宋建华先生和廖晓靖女士。 公司董事会对裔麟先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的 感谢！ 特此公告。 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 29 日 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日收 到保荐机构 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-043 宁波舜宇精工股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 二、超额配售股票和资金交付情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 3 月 23 日全额行使，对应新增发行股数 120 万股，由此发行总股数扩大至 920 万股，公司总股本由 6,377 万股增加至 6,497 万股，发行总股数约占发行后总股本的 14.16%。本次超额配售选择权的实施合 法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体 内容请见本公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《宁波舜宇 精工股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-028）。 舜宇精工于 2023 年 2 月 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-037 宁波舜宇精工股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周晓莺，已充分了解并同意由提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会 提名为宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波舜宇精工股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-031 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-033 经审阅，我们认为：公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有 效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公 司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和 《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并 且禁入尚未解除的情形。 我们一致同意《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将 该议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会，现提名钱育新、尤敏卫、周晓莺 为宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波舜宇精工股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-034 宁波舜宇精工股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （ ...