证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-090 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事变动的基本情况 公司董事陈忆元先生，因个人年龄原因辞任，自 2025 年 8 月 15 日起 不再担任董事。该人员持有公司股份 8,915,364 股，占公司股本的 6.24%， 不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 董事陈忆元先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中 独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立 董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 陈忆元先生的离任不会对公司的日常经营活动产生不利影响。陈忆 元先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-053 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和 利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东 会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不 同银行间进行调整。 为提高效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内与银行签 署相关的合同、法律文件以及办理相关手续。 二、审议和表决情况 2025 年 8 月 15 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。会议应出席董 事 8 人，出席董事 8 人。本项议案的表决结果如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司本次申请银行授信 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-056 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护创远信科（上海）技术 | 第一条 为维护创远信科（上海）技术 | | 股份有限公司（"公司"）、股东和债权 | 股份有限公司（"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | （"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易 | 证券法》（ ...

（一）人员变动的合规性说明 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-089 创远信科（上海）技术股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 2025 年 8 月 15 日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 聘任秦焕喆先生为公司证券事务代表，任职期限至第七届董事会任期届 满之日止，自 2025 年 8 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 18 日 秦焕喆先生具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-055 一、 协议签署概况 （一） 基本情况 公司全资子公司上海毫米波企业发展有限公司（以下简称"上 海毫米波"）与上海庚润工贸有限公司（以下简称"庚润工贸"） 于 2024 年签署《房屋租赁合同》，租赁上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号的厂房以及配套附属设施，租赁期为 2024 年 6 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。 鉴于公司新总部正式启用及上海毫米波经营发展规划需要，经 双方友好协商后上海毫米波拟与庚润工贸签署《房屋租赁合同终止 协议》。 （二） 审批情况 2025 年 8 月 15 日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通 过了《关于全资子公司拟终止原房屋租赁合同的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 协议对手方情况 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于全资子公司终止原房屋租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 主营业 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-091 创远信科（上海）技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 15 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-050 创远信科（上海）技术股份有限公司 二、议案审议情况 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面方式 发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-049 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、 ...

每经AI快讯，8月8日，商业航天板块短线拉升，上海沪工涨停，航天科技、国机精工、上海港湾此前 封板, 春晖智控涨超10%，德恩精工、创远信科、航天长峰、航天环宇、爱乐达等跟涨。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Core Insights - The report predicts that the North Exchange 50 Index will undergo component adjustments on September 11, 2025, with a review cutoff date of July 31, 2025 [3] - The predicted additions to the North Exchange 50 Index include Xingtu Measurement Control, Wanyuantong, Kanglwei, Lintai New Materials, and Juxing Technology, while Tianfangbiao, Huami New Materials, Haosheng Electronics, Chuangyuan Xinke, and Gebijia are expected to be removed [3][4] - Historical data indicates that, prior to adjustments, the average return of newly added stocks outperformed the index in 9 out of 11 instances, with an average excess return of 4.8%, while stocks being removed underperformed in 9 instances with an average excess return of -2.7% [3][8] Component Adjustments - The average daily trading volume and total market capitalization over the past six months were used to determine the adjustments, with specific metrics for each stock listed [3][4] - The predicted new components have varying average daily trading volumes, with Kanglwei at 632.9 million yuan and Lintai New Materials at 145.06 million yuan [4] - The report also lists potential candidates for inclusion, such as Yizhi Moyu, Wantong Hydraulic, Leishen Technology, and Wuhan Land Electric [3][4] Impact of Index Adjustments - The North Exchange 50 Index product size reached 11.162 billion yuan, accounting for 8.86% of the free float market capitalization, indicating a growing trend in index-based investments [3][11] - The report calculates the impact coefficients for the stocks being added and removed, with Kanglwei having the highest impact coefficient at 3.46, followed by Lintai New Materials at 2.17 [3][11] - The report emphasizes the importance of monitoring stocks with high impact coefficients as the adjustment date approaches [3]