2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-113 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 65,986,538 股，占公司有表决权股份总数的 46.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 22,269,286 股，占公司有表决权股份总数的 15.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 意见书 浩 律 北京大成(上海)律师事务所 北京大成(上海)律师事务所 02-102022000379 Dentons' Preferred Law Firm in China. 关于创元信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 325 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-112 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日接待了 67 家机构的调研，现将主要情况公告如 下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 28 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、富国基金、中欧基金、嘉实基金、创金合 信基金、交银施罗德基金、摩根基金管理（中国）有限公司、长信基 ...

| 2023-11- | 83152 | 凯华材 | 138037 | 25477. | 当日收盘价涨幅达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 6 | 料 | 12 | 2 | 29.96% | | 2023-11- | 83217 | 志晟信 | 971225 | 8546.6 | 当日收盘价涨幅达到 | | 23 | 1 | 息 | 3 | 1 | 29.91% | | 2023-11- | 87254 | 铁大科 | 227660 | 13249. | 当日收盘价涨幅达到 | | 23 | 1 | 技 | 56 | 54 | 29.70% | | 2023-11- | 83994 | 华阳变 | 311274 | 19392. | 当日价格振幅达到 | | 23 | 6 | 速 | 70 | 51 | 43.03% | | 2023-11- | 83196 | 创远信 | 610607 | 6860.9 | 当日价格振幅达到 | | 23 | 1 | 科 | 0 | 7 | 37.44% | | 2023-11- | 83672 | 吉冈精 | ...

| | 2023-11-23 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 创远信科(831961) 连续竞价 | 成交数量 | 6106070 | 成交金额（万 | 6860.97 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路营业部 | | | 2131683.43 | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | | | 1793499.12 | 2635782.15 | | 买3 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路营业部 | | | 1415700 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 1367432.38 | 938021.83 | | 买5 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | | | 1197431.9 | 0 | | 卖1 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-110 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成注销部分 2021 年股票期权激励计划 股票期权的公告 根据公司《激励计划》中"第十三章 公司与激励对象发生异动 时股权激励计划的执行"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理" 的规定：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对 象已行权的股票期权继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期 权不得行权，由公司注销。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股 票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-091 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励 计划》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2023 年 11 月 17 日为首次授予日，向 150 名符合条件的激励对象合计授予 801.6320 万份股票期权。 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会 1、本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过的激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符 合《上市规则》等文件规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激 励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形， 激励对象中无独立董事、监事。本次拟获授股票期权的激励对象主体 资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授 股票期权的情形，本次股票期权激励计划无获授权益条件。 本公司及监事会全 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-104 创远信科（上海）技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金使用管理办法 第二章 募集资金专户存储 第一章 总则 第一条 为了规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，防范 资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 法规和规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集 ...

同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 <2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《公司<2023 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、《关于拟认定公司 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-093 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 25 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"创远信科"）召开第七届董事会第七次会议，审 议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、 《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、 《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与股票期权激励对象 签署 2023 年股 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-095 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人创远信科（上海）技术股份有限公司董事会，现提名钱国 良先生为创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与创远信科（上海）技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...