证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-089 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-094 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 的相关规定，拟任命钱国良先生为第七届董事会独立董事，上述提名已由 公司独立董事专门会议和第七届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 17 日 审议通过。 提名钱国良先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会选举通过 之日至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 三、独立董事召开专门会议并发表意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《北京证券交易所上市 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-097 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立 董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 委员：冯跃军、朱伏生 董事会审计委员会委员的任期自公司第七届董事会第八次会议 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在 任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 等有关规定，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司在董事 会下设立董事会审计委员会。 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-108 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）内部监督和风险控制，完善公司治理结构，规范公司 审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员（以下简称"审 计委员会"），并制定本制 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-090 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈爽 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上披露的《关于向 2023 年股票期权激励计 划激励对象首次授予股票期权的公告》，公告编号：2023-093。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-092 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本激励计划首次授予激励对象名单及分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 量的比例 | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.19% | 0.68% | | 王小磊 | 财务总监、 | 34.02 | 4.24% | 0.24% | | | 董事会秘书 | | | | | 于磊 | 副总裁 | 32.48 | 4.05% | 0.23% | | 王志 | 副总裁 | 30.24 | 3.77% | 0.21% | | 王明果 | 副总裁 | 23.40 | 2.92% | 0.16% | | ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-101 创远信科（上海）技术股份有限公司 对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵 押、质押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-099 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华 人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 第二条 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构，对股东 大会负责并报告工作，执行股东大会决议。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规 定，公平对待所 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-098 创远信科（上海）技术股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 | 第四十二条 | | …… | …… | | 公司发生"提供财务资助"事项 | 公司发生"提供财务资助"事项 | | 时，应当以发生额作为成交金额， | 时，应当以发生额作为成交金额， | | 并按交易事项的类型在连续十二 | 并按交易事项的类型在连续十二 | | 个月内累计计算，适用本章程第 | 个月内累计计算，适用本章程第 | | 一百三十一条股东大会审议标准 | 一百三十条股东大会审议标准确 | | 确认是否提交股东大会。 | 认是否提交股东大会。 | | 第八十七条 | 第八十七条 | | …… | …… | | --- | --- | | 股东大会就选举董事、监事进行 | 股东大会就选举董事、监事进行 | | | 表决时，根据本章程 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-107 创远信科（上海）技术股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《创远信科（上海）技术股 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 份有限公司章程》（ ...