创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-085 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创 远信科"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第七 届监事会第七次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工》议案， 提名陈佳、尚云岗、刘明等 55 名员工为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露了《关 于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2023-078。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监督指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、《北京 证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第七十四条规定，公司 于 2023 年 10 月 28 日至 2023 年 11 月 6 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投"）出具的《关于变更创远信科（上海）技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持 续督导保荐代表人的函》。 中信建投作为公司股票向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市项目的保荐机构，原委派王润达先生、李旭东先生为保荐 代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 现由于李旭东先生因个人工作调动原因，无法继续履行持续督导 责任，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投委派林天先生（简 历见附件）接替李旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继 续履行对公司持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，中信建投负责公司持续督导工作的保荐 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-083 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券简称：创远信科 证券代码：831961 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 创远信科（上海）技术股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 二、声明 | 5 | | --- | --- | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 7 | | （二）授予的权益数量 | 8 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 9 | | （四）股票期权的行权价格的确定方式 | 10 | | （五）本计划的考核条件 | 11 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对股权激励计划行权价格定价方式的核查意见 | 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.19 | | ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜 之 法律意见书 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《持续监管指引 3 号》 《公司章程》等有关规定,本所接受创远信科的委托,就创远信科本次注销相关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《股票期权激励计划》、公司相关董事 会文件、股东大会文件、监事会文件 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-077 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 | 3 | 于磊 | 副总裁 | 78 | 罗莉莉 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 王志 | 副总裁 | 79 | 罗思恒 | 核心员工 | | 5 | 王明果 | 副总裁 | 80 | 吕世豪 | 核心员工 | | 6 | 蔡星威 | 核心员工 | 81 | 马国库 | 核心员工 | | 7 | 曹炜超 | 核心员工 | 82 | 马丽 | 核心员工 | | 8 | 柴蕊娜 | 核心员工 | 83 | 马盼飞 | 核心员工 | | 9 | 陈诚 | 核心员工 | 84 | 马天啸 | 核心员工 | | 10 | 陈浩 | 核心员工 | 85 | 马燕 | 核心员工 | | 11 | 陈怀超 | 核心员工 | 86 | 蒙振中 | 核心员工 | | 12 | 陈佳 | 核心员工 | 87 | 孟小芳 | 核心员工 | | 13 | 陈铭 | 核心员工 | 88 | 戚旦妍 | 核心员工 | | ...

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股 票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划》等法律法规的规定，公司拟注销《2021 年股票 期权激励计划》股票期权共 2,028,338 份。现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过 了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于认 定公司核心员工的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》。同日，独立董事发表了《独立董事关于 公司第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，同意公司实施 本次激励计划。 2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届监事会第十次会议审议通过 了《关于公司<2021 年股票期权激励 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2021 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-078 创远信科（上海）技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创 远信科"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第七 届监事会第七次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工》议案， 拟提名陈佳、尚云岗、刘明等 55 名员工为公司核心员工，具体名单 详见附件。 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第七十 四条向公司全体员工公示并征集意见，公示期为 2023 年 10 月 28 日 至 2023 年 11 月 6 日，公司员工对上述核心员工的认定如有任何异 议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公司监事会拟定于 2023 年 11 月 7 日对公示情况发表明确意见， 公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议 上述议案。 二、备查文件目录 关于对拟认定核心 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 二〇二三年十月 1 声 明 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-076 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票 期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 2 特别提示 一、《创远信科（上海）技术股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"、"本计划"）由创远信科（上海）技术股份 有限公司（以下简称"创远信科""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上 ...