一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）,成立于 2013 年 12 月 19 日， 注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为高峰，执行事务合伙人为余强。 2024 年年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对中汇会计师事务所 2024 年年度审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-030 创远信科（上海）技术股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司董事会于 2025 年 4 月 23 日收到副总裁（王明果）先生递交的 辞职报告，自 2025 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 135,200 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担 任其他职务。 （二）辞职原因 王明果先生因公司职务调整，申请辞去副总裁职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监 事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程 的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-020 创远信科(上海)技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 创远信科（上海）技术股份有限公司 二〇二五年四月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 风险提示 一、创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-026 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等要求，公司董事会就在任独立董事饶钢先生、朱伏生先生、 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-015 创远信科（上海）技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合创远信科（上 海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截 止 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 回分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）"进行查应 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fxpsv.n.） 进行查应 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5026号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了创远信科（上海）技术股份有限公司(以下简称创远信科)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-031 创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以通讯方式发出 5、会议主持人：冯跃军 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的 议案》 1.议案内容： 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司 治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-016 创远信科（上海）技术股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十六次会议，审 议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《创远信 科（上海）技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 17 日，召开第七届董事会第八次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。董事会审计委员 会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并 担任召集人。公司第七届董事会审计委员会由饶钢先生、冯跃军先生、 朱伏生先生 3 位董事组成，其中具备会计专业经验的饶钢先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-008 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关议 ...