证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-039 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟终止原房屋租赁合同并签订新租 赁合同的议案》 1.议案内容： 根据公司实际发展需要，公司全资子公司上海毫米波企业发展 有限公司拟与上海 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-038 创远信科（上海）技术股份有限公司 截至本公告日止，创远信科及其合并报表范围内子公司累计申请 国内外专利 451 项，其中发明专利 298 项，占比 66.08%%，授权专利 284 项，其中发明专利 140 项，实用新型专利 105 项，外观设计专利 39 项。 二、对公司影响 上述专利证书的取得，有利于增强公司对知识产权的保护力度， 进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进公司持 续技术创新，提升公司的核心竞争力，助力业务快速发展。 三、风险提示 上述专利证书的取得，不构成对公司经营业绩的承诺，对公司的 具体影响以实际情况为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 风险。 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 7 月 5 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"创远信科"）收到了由国家知识产权局下发的 3 项《发 明专利证书》。具体情况 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-037 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司荣获 2023 年度国家科学技术进步奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、获奖项目对公司的影响 微波毫米波测试技术与测量仪器是 5G 和 6G 通信的重要组成部 分，公司在微波毫米波测试技术与测量仪器领域实现了关键技术突破 与科技成果产业化应用。 本次获奖是对公司技术创新及研发水平的充分肯定，有助于进一 步提升公司的品牌形象和行业影响力。对公司生产经营活动有积极推 动作用。公司将持续提升创新能力，践行国家战略，争取更多国产替 代，早日实现成为全球无线通信测试仪器知名品牌的愿景。 2024 年 6 月 24 日在北京召开了 2023 年度国家科学技术奖励大 会。创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）参与 完成的"微波毫米波测试技术与测量仪器"项目荣获 2023 年度国家 科学技术进步奖二等奖，本次获奖是继公司参与完成"第四代移动通 信系统（TD-LTE）关 ...

Group 1: Company Overview - Chuangyuan Xinke is a professional instrument company focused on developing RF communication testing instruments and providing comprehensive testing solutions [3] - Main business directions include wireless communication testing, vehicle networking communication testing, and satellite internet communication testing [3] Group 2: New Product Developments - Recently launched mmWave 5G integrated testing system for low-altitude field testing, aimed at supporting the "low-altitude economy" [4] - 5G frequency sweep instrument now includes satellite navigation signal analysis capabilities, applicable in various fields such as traditional communication and military applications [5] Group 3: Market Opportunities - The commercialization of 5G-A in 2024 is expected to enhance existing communication capabilities and create new demand for testing instruments [6] - The company has been involved in the development of standards for vehicle networking testing since 2022, with increasing demand anticipated as new projects are initiated [7][8] Group 4: Industry Engagement - Participation in the formulation of standards for high-level automated driving and C-V2X communication network performance [7] - Active monitoring of market opportunities related to the "vehicle-road-cloud integration" projects across various cities, with a project budget of 99.3889 billion yuan announced in Beijing [8]

一、权益分派方案 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-035 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案 距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,433,611.60 元，母公司未分配利润为 317,757,972.10 元。本次 权益分派共计派发现金红利 7,066,335.25 元。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 141,326,705 股为基数（应分配总 股数等于股权登记日总股本 142,840,508 股减去回购的股份 1,513,803 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得 分配利润），向参与分配的股东每 1 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was ¥47,786,946.70, representing a decline of 28.52% year-over-year[9] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of ¥3,907,121.99, compared to a profit of ¥5,010,804.16 in the same period last year[9] - The net profit margin for Q1 2024 was -7.92%, reflecting the impact of reduced sales and increased R&D costs[11] - The company reported a net loss of CNY 4,517,009.60 for the period, compared to a net profit of CNY 4,729,123.39 in the same period last year, indicating a significant decline in profitability[53] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 47,786,946.70, a decrease of 28.5% compared to CNY 66,854,928.19 in Q1 2023[52] - The company recorded a significant increase in other income, amounting to CNY 7,431,417.97, compared to CNY 5,016,867.64 in the previous year, contributing positively to the overall financial performance[55] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.03, a decrease from CNY 0.04 in the same period last year, reflecting the overall decline in profitability[53] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥11,007,084.91, an improvement from a larger outflow of ¥14,095,348.58 in Q1 2023[9] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 51,010,629.87 as of March 31, 2024, from CNY 84,724,562.94 as of December 31, 2023, showing liquidity challenges[49] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 50,871,693.27, compared to 25,010,838.59 at the end of Q1 2023, reflecting a 103.4% increase year-over-year[62] - Cash inflow from operating activities totaled 43,805,256.36 in Q1 2024, down from 58,916,665.00 in Q1 2023, representing a decline of 25.7%[60] - The total cash flow from operating activities was impacted by a decrease in cash received from sales, which fell to 42,547,054.42 in Q1 2024 from 56,101,354.36 in Q1 2023, a decline of 24.2%[60] - The company experienced a negative cash flow from operating activities of CNY -11,007,084.91, compared to CNY -14,095,348.58 in the same period last year, showing an improvement in cash management[57] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,158,871,510.56, a decrease of 1.71% compared to the end of 2023[9] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 34.30% from 35.34% year-over-year[9] - The company's total liabilities decreased from CNY 416,652,868.79 on December 31, 2023, to CNY 397,456,854.47 on March 31, 2024, indicating a reduction of about 4.3%[47] - The company's total equity decreased from CNY 762,358,183.91 to CNY 761,414,656.09, a slight reduction of approximately 0.1%[47] - The company's total current assets decreased from CNY 326,913,053.26 on December 31, 2023, to CNY 289,704,692.22 on March 31, 2024, representing a decline of approximately 11.4%[45] Research and Development - Research and development expenses increased by 39.18% to ¥27,966,570.56, primarily due to higher amortization of intangible assets and share-based payment expenses[11] - Research and development expenses increased to CNY 25,842,316.98, up 37.4% from CNY 18,800,608.05 in the previous year, reflecting a focus on innovation[55] - The company aims to expand its market presence and enhance product offerings through ongoing research and development initiatives[52] - The company plans to continue focusing on market expansion and product development to improve future performance, although specific strategies were not detailed in the report[53] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 142,840,508, with 73.82% being unrestricted shares held by controlling shareholders[16] - The largest shareholder, Chuangyuan Electronics, holds 38,762,632 shares, representing 27.14% of total shares[17] - The proportion of shares held by the top ten shareholders is 52.33%[18] - The company has a total of 7,107 ordinary shareholders[16] Stock Options and Incentives - The stock option incentive plan approved in September 2021 includes 96 core employees as participants[26] - The company approved the stock option incentive plan on October 11, 2021, granting 3,405,560 stock options to 109 incentive recipients[29] - On September 26, 2022, the company granted 1,076,000 stock options to 21 incentive recipients at an exercise price of 15.71 CNY per share[32] - As of April 21, 2023, the company canceled 2,935,357 stock options from the 2021 incentive plan due to employee departures and unmet performance conditions[33] - On October 27, 2023, the company canceled an additional 2,028,338 stock options from the 2021 incentive plan for similar reasons[34] - The company initiated the 2023 stock option incentive plan on October 25, 2023, with proposals for the first grant and core employee recognition[36] - The company granted 8,016,320 stock options to 150 incentive recipients as part of the 2023 stock option incentive plan, with the authorization date set for November 17, 2023[38] - A total of 7,926,020 stock options were actually granted to 146 incentive recipients, as disclosed on December 22, 2023[39] Legal and Compliance - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[22] - The company has timely fulfilled its obligations regarding related party transactions and external guarantees[22] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[20] - The company has no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments have been fulfilled without violations[40]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-031 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成注销 2021 年股票期权激励计划 预留部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会 议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分 股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公 司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等法 律法规及相关文件的规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司（以下简称"中登公司"）提交注销 2021 年股票期权激励计 划预留部分股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述事宜已办理 完毕，现就相关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-030 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，董事会的 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 02-102022000379 大成证字[2024]第 064 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 发布了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 四、 投资者参加方式 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中 证网"中证路演中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id= e585d863d666126e4940758f6adbfe3d）参与。 三、 参加人员 董事长：冯跃军先生 副董事长、总裁：陈向民先生 财务总监、董事会秘 ...