证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-018 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销 《2023 年股票期权激励计划》部分股票期权共 4,110,090 份，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《持续监管指引 3 号》"）等法律法规以及公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《股票期权激励计划》"）的规定， 现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权注销审议及表决情况 2025 年 4 月 23 日公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过 了《关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事陈向民先生为本次 激励计划的激励对 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 62.5% from 0.2400 yuan in 2023 to 0.0900 yuan in 2024 [1] - Operating revenue fell by 13.7%, from 2.7 billion yuan in 2023 to 2.33 billion yuan in 2024 [1] - Net profit dropped by 64.71%, from 0.34 billion yuan in 2023 to 0.12 billion yuan in 2024 [1] - Return on equity decreased significantly by 63.99%, from 4.61% in 2023 to 1.66% in 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 29.0869 million shares, accounting for 27.58% of the circulating shares, a decrease of 10.2517 million shares from the previous period [1] - New entrants among the top shareholders include Li Jinhai, Xu Weiliang, Wang Xiaoxia, and Chen Xiangmin, while Shanghai Dongyuan Real Estate Development Group, Chuangjin Hexin Fund Management, Yang Xiaquan, and Jiangsu Jiquan Yuanhe Puhua Equity Investment Partnership exited the top ten [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.5 yuan per share (including tax) [3]

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜 之 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. | 卒 Ｖ ・ | | --- | | 正文 . | | 本次注销已履行的批准与授权 . | | l 本次注销相关事宜的具体情况 | | 分论 | \ , ' ' / ' / ' / ' / ' / ' / - 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-023 创远信科(上海)技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 创远信科（上海）技术股份有限公司 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信 科"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《持续监管指引》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用 ...

履行监督职责情况报告 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同 时对控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了 专项报告。 经审计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 ...

关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 sep 1 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5989号 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou T ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码:浙2507BJDJS7 审计报告 中汇会审[2025]5024号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称创远信科)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了创远信科2024年12月31日的合并 ...

第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-032 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式 发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度 监事会工作情况。2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-014 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为 正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包 括以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金 额 19,442,441.89 元）共计 39,652,160.71 元，占最近三年年均归属 于上市公司股东的净利润比例为 174.16%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 290,686,170.65 元，母公司未分配利润为 320,939,951.43 元。 公司本次权益分派预案如下： ...