证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-026 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等要求，公司董事会就在任独立董事饶钢先生、朱伏生先生、 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-015 创远信科（上海）技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合创远信科（上 海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截 止 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 回分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）"进行查应 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fxpsv.n.） 进行查应 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5026号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了创远信科（上海）技术股份有限公司(以下简称创远信科)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-031 创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以通讯方式发出 5、会议主持人：冯跃军 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的 议案》 1.议案内容： 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司 治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-016 创远信科（上海）技术股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十六次会议，审 议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《创远信 科（上海）技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 17 日，召开第七届董事会第八次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。董事会审计委员 会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并 担任召集人。公司第七届董事会审计委员会由饶钢先生、冯跃军先生、 朱伏生先生 3 位董事组成，其中具备会计专业经验的饶钢先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-008 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关议 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-017 （一）关联交易概述 根据创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司经营发展需要，拟与关联方发生关联交易： 1、向关联方提供房屋租赁、代收物业费、代收水电费等 2025 年拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司提供房屋 租赁、代收物业费、代收水电费等，交易金额不超过 300 万元， 具体内容以最终签署的合同为准。 2、向关联方采购原材料 2025 年公司拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司采购 其主营业务产品，交易金额不超过 500 万元，具体内容以最终签 署的合同为准。 3、向关联方销售产品 2025 年公司拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司销售 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 通信测试仪器等产品，交易金额不超过 200 万元，具体内容以最终 签署的合同为准。 （二）决策与审议程序 公司第七届独立董事第六次专门会议审 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-010 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 朱伏生先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "创远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2024 年任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监 督管理委员会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 （"公司章程"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年 度工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，及时关注公司经营 发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大 事项发表独立意见， ...

关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 量 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn . www.zhcpa.cn 关于创远信科（上海）技术股份有限 ...