关于 创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 浩 信 ff 02-102022000379 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 大成证字[2025]第 006 号 致:创远信科（上海）技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他有关 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-001 创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于 双方合作良好，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-072 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于 双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-073。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-075 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-073 创远信科（上海）技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 10 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-074 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 | 控制计算机及系统制造； | 工业控制计算机及系统销 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售；安防设备制造；安防设 | 备销售；电子产品销售；安 | | | | | | | | | | | | 全系统监控服务；通信设 | 备制造；通信设备销售；智 | | | | | | | | | | | | 能无人飞行器制造；智能 | 无人飞行器销售；智能车 | | | | | | | | | | | | 载设备制造；智能车载设 | 备销售；云计算设备制造； | | | | | | | | | | | | 云计算设备销售；计算机 | 系统服务；数据处理服务； | | | | | | | | | | | | 商用密码产品生产；商用 | 密码产品销售；网络技术 | | | | | | | | | | | | 服务；物联网 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-073 创远信科（上海）技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 10 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-072 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法 规对公司进行审计， ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所 必需的专业人员和执业资格 ...