暨落实"提质守信重回报"行动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-028 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中 证网"中证路演中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id= e585d863d666126e4940758f6adbfe3d）参与。 三、 参加人员 董事长：冯跃军先生 副董事长、总裁：陈向民先生 财务总监、董事会秘书：王小磊女士 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 发布了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016），为方便广 大投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件 要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 创远信科（上海）技术股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 831961 | | | | 注册资本 | 142,840,508.00 元 | | | | | 上海市松江区泗泾镇高技路 弄 7 号 1 层 110 室,6 | | 层、7 层、 | | | 8 层、9 层 | | | | 主要办公地址 | 上海市松江区高技路 205 弄 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件 要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 创远信科（上海）技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 831961 | | 注册资本 | 142,840,508.00 元 | | 注册地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路 弄 号 层 层、 205 7 1 110 室,6 层、7 | | | 8 层、9 层 | | 主要办公地址 | 上海市松江区高技路 弄 号 座 205 7 C | | 法定代表人 | 冯跃军 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-027 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 活动时间：2024 年 3 月 31 日、4 月 1 日 （二）参与单位及人员 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、开源证券 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（网络调研） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 股份有限公司、东海证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、 华西证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、第一创业证券股份 有限公司、创金合信基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、华 宝基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、上海瓴仁私募 基金管理合伙企业（有限合伙）、明世伙伴私募基金管理(珠海)有限 公司、上海光大证券资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、 上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙)、华能 ...

| --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/3/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 11.90 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 15.99/5.95 | | 总市值 ( 亿元 ) | 17.00 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 12.55 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.43 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.05 | | 近 3 个月换手率 (%) | 233.55 | 2023 年年报出炉，实现归母净利润 0.34 亿元、同比增长 51% 2023 年公司实现营收 2.7 亿元(-15%)，主要系 5GFR1（Sub6G）阶段建设放缓，相关 资本支出逐渐减少，5GFR2（毫米波）尚未正式商用，整体需求下滑；公司 2023 年 盈利提升，得益于发布一系列新产品并实现销售，产品技术水平和性能提升，毛利 率达 50%(+4.15pcts)，同时销售、管理和研发费用均有减少，以及参股公司经营情 况同比转好，归母净利润为 3358 万元(+51%)，扣非归母净利润 1572 万元(+500%)。 我们 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-026 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 3 月 26 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第七届董事会第十会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意 董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总 额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元 且低于公司最近一年末净资产 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-019 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 注销预留部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销 《2021 年股票期权激励计划》预留部分股票期权共 538,000 份，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股 计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律法规以及公司《2021 年股票 期权激励计划》的规定，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权注销审议及表决情况 2024 年 3 月 26 日公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权的议案》，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。同日，公司召开第七 届监事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-024 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员 2023 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。董事会审计委员 会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并 担任召集人。公司第七届董事会审计委员会由饶钢先生、冯跃军先生、 朱伏生先生 3 位董事组成，其中具备会计专业经验的饶钢先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责 ...

创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年度审计报告 中医杭州市核江新城新业旅6号UDC动代人版A版120688888 Elossy 3-40-92 and 2 . High == DOE Theres Bureding The Execue Grangong hess Cav.Margither Tel 05 = 05873000 = Fax www.zhcpa.cn l B KS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc mof manal 平台 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙2406NNXS85 审计报告 中汇会审[2024]2686号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了创远信科（上海）技术股份有限公司(以下简称创远信科)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了创远信科2023年12月31日的 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-010 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 15 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关议事 ...