证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-031 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成注销 2021 年股票期权激励计划 预留部分股票期权的公告 1）期权简称及代码：创远 JLC2、850044 2）注销数量：538,000 份 3）注销日期：2024 年 4 月 24 日 2.注销股票期权的原因及数量 根据公司 2023 年度经审计的财务报告，公司业绩未达到预留部 分股票期权授予第二个行权期业绩考核条件，因此公司董事会对上述 未达行权条件合计 538,000 份股票期权进行注销。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会 议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分 股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-030 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，董事会的 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 02-102022000379 大成证字[2024]第 064 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 02-102022000379 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所") 接受创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-030 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股 份总数 64,852,729 股，占公司有表决权股份总数的 45.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权 的股份总数 19,607,377 股，占公司有表决权股份总数的 13.87%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-029 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 活动地点：中证网"中证路演中心"（https://rs.cs.com.cn/di st/#/index?id=e585d863d666126e4940758f6adbfe3d） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩 说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长冯跃军先生；副董事长、总裁陈向民 先生；财务总监、董事会秘书王小磊女士；保荐代表人王润达先生 三、 投资者关系活动主要内容 活动时间：2024 年 4 月 12 日 本次业绩说明会的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：2024 年 4 月 16 日至 18 日，以"创新预见 6G 未来" 为 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 发布了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 四、 投资者参加方式 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中 证网"中证路演中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id= e585d863d666126e4940758f6adbfe3d）参与。 三、 参加人员 董事长：冯跃军先生 副董事长、总裁：陈向民先生 财务总监、董事会秘 ...

暨落实"提质守信重回报"行动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-028 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中 证网"中证路演中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id= e585d863d666126e4940758f6adbfe3d）参与。 三、 参加人员 董事长：冯跃军先生 副董事长、总裁：陈向民先生 财务总监、董事会秘书：王小磊女士 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 发布了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016），为方便广 大投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件 要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 创远信科（上海）技术股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 831961 | | | | 注册资本 | 142,840,508.00 元 | | | | | 上海市松江区泗泾镇高技路 弄 7 号 1 层 110 室,6 | | 层、7 层、 | | | 8 层、9 层 | | | | 主要办公地址 | 上海市松江区高技路 205 弄 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件 要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 创远信科（上海）技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 831961 | | 注册资本 | 142,840,508.00 元 | | 注册地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路 弄 号 层 层、 205 7 1 110 室,6 层、7 | | | 8 层、9 层 | | 主要办公地址 | 上海市松江区高技路 弄 号 座 205 7 C | | 法定代表人 | 冯跃军 ...