| | 公告日期 2023-08-29 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 创远信科(831961) | 连续竞价 （股） | 1846946 | | 成交金额（万 1345.5 元） | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 机构专用 | | | 759782.88 | 763592.8 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 736088.65 | 0 | | 买3 | 东方证券股份有限公司长江西路营业部 | | | 499130 | 0 | | 买4 | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | | | 392000 | 0 | | 买5 | 机构专用 | | | 377247.32 | 377251.81 | | 卖1 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路营业部 | | | 0 | 4242248.69 | | 卖2 | 平安证券股份有限 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-067 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日接待了 8 家机构的调研，现将主要情况公告如 下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 问题 1：今天开盘公司股价出现较大波动，公司经营是否正常？ 是否存在重大未披露事项？ 回复：您好，感谢您关注创远信科。目前公司经营一切正常， 在所有重大方面未发生重大变化，也不存在重大未披露事项。谢谢！ 问题 2：公司半年度营业收入及净利润均出现不同程度的下滑， 请结合公司"1+3"战略三个业务方向的市场发展情况解释一下主 要原因是什么？ 回复：您好，感谢您关注创远信科。公司半年度实现营业收入 1.20 亿元，同比下降 12.20%，实现净利润 1,029.23 万元，同比下 降 11.00%。公司"1+3"发展战略中三个主要 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-067 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日接待了 8 家机构的调研，现将主要情况公告如 下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：安信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中 国银河证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、元禾璞华（苏州） 投资管理有限公司、上海东方证券创新投资有限公司、上海上创新微 投资管理有限公司、北京卧龙私募基金管理合伙企业（有限合伙）。 上市公司接待人员：董事长冯跃军先生、总裁陈向民先生、财务 总监兼董事会秘书王小磊女士。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：今天开盘公司股价出现较大波动，公司经营是否正常？ 是否存在重大未披露事项？ 回复：您好，感谢您关注创远信科。目前公司经营一切正常， ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-063 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-065 及《2023 年半年 度报告摘要》，公告编号：2023-066 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-064 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届监事会第六次会议决议》 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方 式发出 5.会议主持人 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-063 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《2023 年半年 ...

二、议案审议情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-064 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 （一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届监事会第六次会议决议》 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年报及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 意见书 法律 02-102022000379 式 DENTONS Dentons 在中国的优先合作 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海) 律师事务所 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 237 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-062 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 66,557,425 股，占公司有表决权股份总数的 47.09%。 审议通过《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨 关联交易的议案》 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决 权的股份总数 22,089,318 股，占公 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-062 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 66,557,425 股，占公司有表决权股份总数的 47.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决 权的股份总数 22,089,318 股，占公司有表决权股份总数的 15.63%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...