关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 意见书 法律 02-102022000379 大成 DENTONS Dentons 在中国的优先合作 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海) 律师事务所 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 237 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（ ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-053 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨 关联交易的议案》 1.议案内容： 上海创远基石企业发展有限公司（以下简称"创远基石"）根据 自身业务发展需要 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-060 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第五次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）及《创远信科（上海）技术股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们认真审阅了公司第七届董事会第五次会议相关议案， 本着实事求是和独立判断的原则，发表如下独立意见： 一、《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的 议案》 因此，我们同意《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担 保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 经核查，控股子公司创远基石拟增资人民币 800 万元，公司与原 股东按原出资比例共同增资。符合公司及控股子公司业务发展需要， 公司与各关联方的交易亦不会影响公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-061 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 7 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-056 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海创远基石企业发展有限公司（以下简称"创远基石"）系 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司，根据创远基石的经营发展需求，拟将创远基石的注册资金 增加 800.00 万元，公司与控股股东上海创远电子设备有限公司（以 下简称"创远电子"）按出资比例增资，增资后创远基石注册资本 5,800.00 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本 次对外投资属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-054 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨 关联交易的议案》 1.议案内容： 上海创远基石企业发展有限公司（以下简称"创远基石"）根据 自身业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授 信 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-057 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常 所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公 司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业 务发展，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件 2023 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。本项议案的表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 一、授信基本情况概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 2 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利 率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东大 会 ...

因此，我们同意《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）及《创远信科（上海）技术股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们认真审阅了公司第七届董事会第五次会议相关议案， 本着实事求是和独立判断的原则，发表如下事前认可独立意见： 一、《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的 议案》 证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2023-059 经核查，公司与控股股东拟共同对控股子公司提供不超过人民币 2.5 亿元额度内的担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款 最终以银行实际签署文件为准），期限不超过 15 年。符合公司及控股 子公司业务发展需要，创远基石授信按各股东出资比例提供连带责任 保证担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-058 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展， 并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金 融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存 款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银 行理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循 环滚动使用。 署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 （四） 委托理财期限 期限最长不超过 12 个月,有效期自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 二、 审议程序 2023 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。会议应 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为创远信 科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规 定，对创远信科关联交易的事项发表专项意见如下： 一、本次关联交易的基本情况 创远信科第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同向控股子 公司提供担保暨关联交易的议案》和《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，创 远信科控股子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称"创远基石"）根据自身 业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，期限不超过 15 年， 公司以及公司控股股东上海创远电子设备有限公司（以下简称"创远电子"）为本次授 信按出资比例（公司和创远电子出资比例分别为 70%和 30%）提供连带责任保证担保； 将创远基石的注册资金增加 800.00 万元，公司与控股股东创远电 ...