安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 及安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会全体成员，本着恪尽 职守的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展 状况，在公司年报审计、财务信息及披露、关联交易、内部审计、内部控制等 方面发挥了审核监督作用。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况作如下汇 报： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事陈矜女士、独立 董事杨仕兵先生、非独立董事巫玟翰先生，其中：专业会计人士陈矜女士担任 主任委员，巫玟翰先生未在公司担任高级管理人员， ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-035 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-011 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：夏冬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （htt ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-018 2、独立董事 2025 年度津贴合计拟不超过 15.00 万元（税前）； （二）报告期内，公司实际发放独立董事津贴共 150,000.00 元（税前），任 职人员包含陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生。 二、2025 年年度薪酬方案 2025 年，为确保公司发展目标与生产经营策略顺利完成，参照行业、地区 薪酬水平等综合因素，拟定的董事 2025 年度公司薪酬方案如下： 1、非独立董事 2025 年度薪酬及津贴合计拟不超过 260.00 万元（税前）； 关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 （一）报告期内，公司实际发放非独立董事薪酬及津贴共 2,008,694.35 元 （税前），任职人员包含巫界树先生、巫玟翰先生、陈登宇先生、闫有为先生、 饶琦先生、陈勋先生，其中：陈勋先生为外部投资机构派驻董事，不在公司领 取薪酬及津贴。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年年度薪酬兑现情况 2 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-019 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 公司现任监事均在公司兼任其他职务，2025 年度公司监事薪酬方案为：在 公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核办法领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬结合其教 育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定。绩 效薪酬分为月度绩效以及年度绩效，月度逐月考核后与固定薪酬一并逐月发放， 年度绩效根据当年公司业绩情况考核发放。 三、审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议了《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案直接提 交股东大会审议。 特此公告。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 31 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年年度薪酬兑现情 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-033 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟合理利用闲置自有资金进行现金管 理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 1.50 亿元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 1.50 亿元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 现金管理的投资产品应满足以下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 2、产品期限一般不超过 12 个月； 本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的结构性存款、银行定期存单、 券商收益凭证等产品，且购 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、业务目的 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-031 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 二、业务品种 公司 2025 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 USD2,000 万，EUR1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限 自 2024 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发 展及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1 亿 元。公司以合法拥有的土地、不动产等资产作为抵押/质押作为担保，授信内容主 要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告 三、公司申请银行授信的必要性和对公司的影响 公司申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，对公司日常 性经营产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 2025 年 3 月 31 日 四、备查文件 （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 董事会 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-034 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2025 年为 其提供担保，用于解决资金需求。 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 1,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 1.65%，上述担保额度的有效期为公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）是否构成关联交易 2. 被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议分别审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，根据《北京 证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-028 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：911101020854927874 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，本公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评估。经 评估，本公司认为，近一年容诚在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 执行事务合伙人：刘维 2.聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 12 月 4 日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了 《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 20 ...