证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-056 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www. ...

为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加闲置自有资金购买理财的额度， 提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-061 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于 2024 年 5 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会通过该议案，同意公司使用不超过 8,000 万元的自有资金购买理财。 现公司拟增加人民币 2,000 万元的自有资金额度购买理财，同意闲置自有资 金购买理财的额度从 8,000 万元调整至 10,000 万元。在上述额度内，资金可循 环滚动使 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-055 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 25 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产 品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊 登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2024-042）。 2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-054 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司（以下简 称"蚌埠艾科"）。吸收合并完成后，蚌埠艾科将予以注销。本次吸收合并不构 成重大资产重组。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议通过 了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司并授权办理工商登记的议案》。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-053 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 284,734,198.30 元，母公司未分配利润为 262,185,286.86 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,084,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 91,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-050 安徽凤凰滤清器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-050 安徽凤凰滤清器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-049 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）披露了 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-029），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人 ...

（二）临时提案的具体内容 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-048 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证 券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公 告编号：2024-046。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 11.7801%股份的股东蚌埠市菲尼斯过 滤技术有限公司书面提交的关于提请安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度股东大 会增加临时议案的函，提请在 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临 时提案。 《关于提请安徽凤凰 ...

| | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 售的股票数 | | 号 | 名称 | | 管理人员 | | | 公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比 | 量 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 巫界树 | 是 | 董事长 | E | 10,953,900 | 11.95% | 32,861,700 | | 2 | 巫玟翰 | 是 | 董事 | E | 135,000 | 0.15% | 405,000 | | 3 | 巫玟桦 | 是 | 无 | E | 60,000 | 0.07% | 0 | | | 蚌埠菲尼斯 | | | | | | | | 4 | 过滤技术有 | 否 | 无 | E | 2,700,000 | 2.95% | 8,100, ...