| | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 售的股票数 | | 号 | 名称 | | 管理人员 | | | 公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比 | 量 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 巫界树 | 是 | 董事长 | E | 10,953,900 | 11.95% | 32,861,700 | | 2 | 巫玟翰 | 是 | 董事 | E | 135,000 | 0.15% | 405,000 | | 3 | 巫玟桦 | 是 | 无 | E | 60,000 | 0.07% | 0 | | | 蚌埠菲尼斯 | | | | | | | | 4 | 过滤技术有 | 否 | 无 | E | 2,700,000 | 2.95% | 8,100, ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2024 年为 其提供担保，用于解决资金需求。 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.60%，上述担保额度的有效期为公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-044 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，根据《北京 证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事项无需提交股东 大会审议。 二、被担保人基 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-026 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年年度薪酬兑现情况 报告期内，公司监事会围绕业务、财务、人员履职、重大决策等领域开展 了系列工作，较好发挥了监督作用，确保了公司各项工作健康良好开展，有力 维护了全体股东的合法权益，按照股东大会确定的 2023 年度公司监事薪酬方案， 监事年度薪酬预算为 32 万元（税前），实际发放朱庆军、杨涛、蒋文斌 3 名监 事薪酬及津贴合计为 298,855.08 元（税前）。 二、2024 年年度薪酬方案 公司现任监事为：夏冬、钟灿、石璞，均在公司兼任其他职务，2024 年度 公司监事薪酬方案为：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬两部分 构成，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬 水平等固 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本 保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 832000 | | | | 注册资本 | 91,680,000 元 | | | | 注册地址 | 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 | | | | 主要办公地址 | 安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号 | | | | 法定代表人 | 巫界树 | | | | 实际控制人 | 巫界树、巫玟翰、巫玟桦 | | | | 联系 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-036 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告 类型：股份有限公司 注册地址：安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 法定代表人：巫界树 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司（以下简 称"蚌埠艾科"）。吸收合并完成后，蚌埠艾科将予以注销。本次吸收合并不构 成重大资产重组。 二、议案审议情况 公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》。根据相关法律、 法规及《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。 三、合并双方基本情况 （一）吸收合并方 名称：安徽凤凰滤清器股份有限公司 成立日期：2006 年 12 月 19 日 经营范围：过滤材料、各类滤清器及汽车零配件的生产和销售。（依法须经 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-018 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席夏冬先生 6.召开情况合法、合规 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-031 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民 币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民 币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额为人民币 114,029,414.24 元。 鉴于募集资金到账前，公司自筹 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-027 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年年度薪酬兑现情况 2023 年，公司克服多重困难，全年实现营业收入 4.04 亿元，同比增长 5.98%； 在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平实 现一定增长，实现归母净利润 5,066.95 万元，同比增长 20.32%，扣除非经常性 损益后，实现归母净利润 4,484.95 万元，同比增长 19.72%。结合公司各类目标 完成情况，2023 年公司董事薪酬预算为 182.10 万元（税前），实际发放薪酬 1,613,407.30 元（税前），具体情况为： 结合公司各类目标完成情况，2023 年公司高级管理人员实际薪酬 1,392,444.72 元（税前），具体情况为： 截至报告期末，公司高级管理人员任职人员陈登宇、闫有为、艾建明、张燕、 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-046 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-021 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经 大学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月-至今， ...