安徽风凰滤清器股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]29125 号 录 目 - 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ---------- -- 6 2023 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 天职业字[2024]29125 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"凤凰公司"或"公司")财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 凤凰公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 ...

安徽风凰滤清器股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]29125-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 { 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29125-1 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽风凰")《安徽风凰滤清 器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 安徽凤凰管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 等相关规定编制《安徽风凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其 ...

天 职 业 字 [2024]29125-2 号 安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 目 - 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29125-2 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会: 我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽风凰公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,安徽风凰公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-022 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张春强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 三、董事会下属专门委员会会议工作情况 本人列席公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会提名委员会 2023 年第二次会议。 本人列席公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议，听取了会计师事务所的工作安排。 本人张春强担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行职责。 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-037 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议 1 通过《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》，经公司第三届董事会第十八 次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘任天职国际作为公司 2023 年 年度审计机构，公司独 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-036 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告 类型：股份有限公司 注册地址：安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 法定代表人：巫界树 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽凤凰滤清器股份有限公司 （以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司（以下简 称"蚌埠艾科"）。吸收合并完成后，蚌埠艾科将予以注销。本次吸收合并不构 成重大资产重组。 二、议案审议情况 公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》。根据相关法律、 法规及《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。 三、合并双方基本情况 （一）吸收合并方 名称：安徽凤凰滤清器股份有限公司 成立日期：2006 年 12 月 19 日 经营范围：过滤材料、各类滤清器及汽车零配件的生产和销售。（依法须经 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-021 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经 大学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月-至今， ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-039 安徽凤凰滤清器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年 ...

2023 年度独立董事述职报告（陈矜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈矜担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履 职情况汇报如下： 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-020 一、独立董事基本情况及独立性情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公 司独立董事、安徽万朗磁塑股 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-025 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、2024 年年度薪酬方案 为确保公司发展战略与生产经营目标顺利完成，参照行业、地区薪酬水平 等综合因素，拟定的董事 2024 年度薪酬方案及发放标准如下： （一）非独立董事：公司现任非独立董事人员为：巫界树，陈登宇，巫玟 翰、闫有为、饶琦、陈勋，其中：陈登宇、闫有为、饶琦兼任公司高级管理人 员，根据其与公司签订的劳动/聘用合同约定担任具体职务的薪酬标准与绩效考 核领取薪酬，不领取董事薪酬及津贴；陈勋先生为外部董事，不在公司领薪； 2024 年度，公司其他非独立董事薪酬及津贴合计拟不超过 85.00 万元（税前）； （二）公司独立董事津贴为每人每年 5.00 万元（税前）； 综上，2024 年公司董事薪酬及津贴合计拟不超过 100.00 万元（税前）。 三、审议程序 一、2023 年年度薪酬兑现 ...