内部控制审计报告 安徽凤凰滤清器股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 【图】 | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册穿过明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 acc.mof.gov.cn 报告编码:京25ML9 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0260 号 安徽风凰滤清器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽凤凰")2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安徽 凤凰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽凤凰滤清器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0163 号 安徽风凰滤清器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽凤凰滤清器股份有 限公司(以下简称安徽凤凰)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月28日出具了容诚审字 「2025]230Z0259 号的无保留意见审计报告。 容诚专字[2025]230Z0163 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于安徽风凰滤清器股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,安徽风凰管理层 编制了后附的安徽风凰滤清器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽凤凰滤清器股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0259 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 此 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 提 报告编码:京25 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-99 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z02. 安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 = 我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称安徽凤凰)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a 15% year-over-year growth[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥474,104,649.20, representing a year-over-year increase of 17.43% compared to ¥403,749,232.84 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥64,474,634.66, marking a 27.25% increase from ¥50,669,488.94 in 2023[26]. - The gross profit margin improved to 26.37% in 2024, up from 23.29% in 2023[26]. - The company's net profit for 2024 was ¥64,978,765.60, a 26.90% increase from ¥51,206,120.74 in 2023[68]. - The basic earnings per share for 2024 was reported at ¥0.70, a 29.63% increase from ¥0.54 in 2023[26]. - The company's total revenue for the year was CNY 474,104,649.20, with no change from the preliminary report, reflecting a 0.00% change[29]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 64,474,634.66, showing a decrease of CNY 300,319.24 or -0.46% compared to the preliminary report[29]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% to enhance product innovation and technology[7]. - The company invested 16.14 million yuan in R&D, a 9.12% increase compared to the previous year, successfully developing 362 new filter products[45]. - R&D expenses amounted to CNY 16.14 million, which is 3.41% of operating revenue, compared to 3.66% in the previous year[100]. - The total number of R&D personnel increased from 75 to 94, with R&D personnel now constituting 10.47% of the total workforce, up from 8.56%[102]. - The company holds a total of 134 patents, including 70 invention patents, an increase from 67 in the previous year[103]. Market Expansion and Strategy - Market expansion plans include entering two new international markets, aiming for a 5% market share within the first year[7]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[7]. - The company has expanded its overseas market presence, resulting in stable growth in business volume from existing overseas clients and an increase in sales of self-owned brand products[45]. - The company is actively responding to industry changes by expanding into the new energy vehicle air conditioning compressor business[116]. - The company aims to enhance its market competitiveness by accelerating domestic and international market development and increasing investment in product R&D[117]. Sustainability and Corporate Responsibility - The management highlighted a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[7]. - The company emphasizes the importance of maintaining employee welfare and improving working conditions, which includes timely salary payments and insurance contributions[111]. Financial Health and Risks - The company's interest coverage ratio was 550.72 in 2024, down from 1,136.11 in 2023[27]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 20.65% at the end of 2024, down from 22.40% in 2023[27]. - The company has maintained a reasonable control over its debt scale, with no overdue debts reported during the reporting period[111]. - The company has no significant changes in major risks during the reporting period, and no new major risk factors have been identified[122]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.10 per 10 shares for the 2023 fiscal year, based on a total share capital of 91,680,000 shares[162]. - The company’s profit distribution policy emphasizes a balance between reasonable returns to investors and sustainable development[158]. - The total number of shareholders holding ordinary shares is 6,088[138]. - The company has not experienced any incidents that harm the legal rights of shareholders or third parties[195]. - The company held 7 board meetings during the reporting period, addressing significant matters such as the election of the fourth board of directors and the appointment of key management positions[198]. Employee Management - The company reported a total of 898 employees at the end of the period, an increase of 22 employees from the beginning of the period[179]. - The number of technical staff increased by 25.33% from 75 to 94 during the reporting period[179]. - The company implemented a performance-based salary system, linking compensation to economic performance and employee responsibilities[180]. - The company has established a training and re-education mechanism for employees, combining internal and external training[180].

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-016 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2166.89万股，累计占流通股比： 44.87%，较上期变化： -174.02万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 巫界树 | 1095.39 | 22.68 | 不变 | | 蚌埠高新投资集团有限公司 | 642.00 | 13.29 | 不变 | | 蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司 | 270.00 | 5.59 | 不变 | | 王小娟 | 48.60 | 1.01 | 新进 | | 颜云忠 | 35.00 | 0.72 | 新进 | | 陈登宇 | 24.96 | 0.52 | 不变 | | 张燕 | 16.44 | 0.34 | 不变 | | 孙峰 | 13.50 | 0.28 | 不变 | | 巫玟翰 | 13.50 | 0.28 | 不变 | | 艾建明 | 7.50 | 0.16 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 王国林 | 81.37 | ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-029 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的监督报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：911101020854927874 执行事务合伙人：刘维 成立日期：2013 年 12 月 10 日 登记机关：北京市工商行政管理局西城分局 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-018 2、独立董事 2025 年度津贴合计拟不超过 15.00 万元（税前）； （二）报告期内，公司实际发放独立董事津贴共 150,000.00 元（税前），任 职人员包含陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生。 二、2025 年年度薪酬方案 2025 年，为确保公司发展目标与生产经营策略顺利完成，参照行业、地区 薪酬水平等综合因素，拟定的董事 2025 年度公司薪酬方案如下： 1、非独立董事 2025 年度薪酬及津贴合计拟不超过 260.00 万元（税前）； 关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 （一）报告期内，公司实际发放非独立董事薪酬及津贴共 2,008,694.35 元 （税前），任职人员包含巫界树先生、巫玟翰先生、陈登宇先生、闫有为先生、 饶琦先生、陈勋先生，其中：陈勋先生为外部投资机构派驻董事，不在公司领 取薪酬及津贴。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年年度薪酬兑现情况 2 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-030 安徽凤凰滤清器股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-019 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 公司现任监事均在公司兼任其他职务，2025 年度公司监事薪酬方案为：在 公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核办法领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬结合其教 育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定。绩 效薪酬分为月度绩效以及年度绩效，月度逐月考核后与固定薪酬一并逐月发放， 年度绩效根据当年公司业绩情况考核发放。 三、审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议了《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案直接提 交股东大会审议。 特此公告。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 31 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年年度薪酬兑现情 ...