证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-005 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 提名陈矜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 1 月 9 日审议并通过： 提名巫界树先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,815,600 股，占公司股本的 47.7919%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈登宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 998,400 股，占 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-003 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：全体监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-004 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案 》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 人组成，其中 2 人为股东监事， 1 人为职工代表监事，现提名夏冬先生、钟灿先生为公司第四届监事会股东监事 候选人，以上候选人如经股东大 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-003 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：全体监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-004 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案 》 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，公司第四届监事会 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-006 提名夏冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名钟灿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 夏冬先生，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，本科学历。2009 年至 2010 年，任职于安徽宏业药业有限公司；2010 年 11 月至 2011 年 3 月，任职于蚌 埠汉邦纳米新材料研究所有限公司；2011 年 4 月至 2011 年 9 月，任职于蚌埠凤凰滤清 器有限责任公司研发部技术员；2011 年 9 月至今担任安徽凤凰滤清器股份有限公司实 验室部长。 钟灿先生，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，高中学历。2008 年 8 月-至今就职于安徽凤凰滤清器股份 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 1 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-007 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-005 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 1 月 9 日审议并通过： （二）首次任命董事人员履历 饶琦先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月至 2004 年 12 月，任职于蚌埠滤清器总厂；2004 年 12 月至 2006 年 6 月，任职于深 圳恒佳滤清器有限公司，担任副总经理；2006 年 7 月至 2007 年 4 月，任职于东莞澳韩 滤清器有限公司，担任总经理；2007 年 5 月至 2008 年 7 月，任职于蚌埠昊业滤清器有 限公司，担任生产部部长；2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任职于蚌埠昊业滤清器有限公 司，担任质量总监；2009 年 8 月至 2010 年 2 月，任职于蚌埠昊业 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-002 安徽凤凰滤清器股份有限公司 （一）回购用途及目的 本次回购股份系维护公司价值及股东权益所必需。按照公司稳定股价的预案之承 诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 司股份。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 经过公司股东大会审议通过，本次回购价格不超过 5.32 元/股，具体回购价格由公 司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 5.12 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公 司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-001 安徽凤凰滤清器股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 基于公司实际情况，在保持公司董事会提名委员会平稳有序进行的情况下， 综合公司第三届董事会提名委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建 议选举张春强先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员（即召集人）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序 ...