证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-009 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于回购期满未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过该议案。公司以自有资金回购公司股份，回购价格不超过 5.32 元/股。本次拟回购资金总额不少于 4,131,786.73 元，不超过 8,263,573.86 元，同 时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 776,651 股-1,553,303 股， 占公司目前总股本的比例为 0.85%-1.69%，回购股份 的实施期限为 2023 年 11 月 15 日-2024 年 1 月 14 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-006 安徽凤凰滤清器股份有限公司监事换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 9 日审议并通过： （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 提名夏冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-007 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 2024 年 1 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-005 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 提名陈矜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 1 月 9 日审议并通过： 提名巫界树先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,815,600 股，占公司股本的 47.7919%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈登宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 998,400 股，占 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-003 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：全体监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-004 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案 》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 人组成，其中 2 人为股东监事， 1 人为职工代表监事，现提名夏冬先生、钟灿先生为公司第四届监事会股东监事 候选人，以上候选人如经股东大 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-003 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：全体监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-004 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案 》 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，公司第四届监事会 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-006 提名夏冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名钟灿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 夏冬先生，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，本科学历。2009 年至 2010 年，任职于安徽宏业药业有限公司；2010 年 11 月至 2011 年 3 月，任职于蚌 埠汉邦纳米新材料研究所有限公司；2011 年 4 月至 2011 年 9 月，任职于蚌埠凤凰滤清 器有限责任公司研发部技术员；2011 年 9 月至今担任安徽凤凰滤清器股份有限公司实 验室部长。 钟灿先生，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，高中学历。2008 年 8 月-至今就职于安徽凤凰滤清器股份 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 1 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-007 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 ...