国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，对安徽凤凰变更募集资金用途的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 12 月 8 日，安徽凤凰滤清器股份有限公司发行普通股 17,410,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 7.2 元/股，募集资金总额为 125,352,000.00 元， 实际募集资金净额为 114,029,414.24 元，到账时间为 2020 年 12 月 11 日。公司 因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,762,818.39 元，到账时间为 2021 年 12 月 21 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 9 日，公司上述发行股份 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-088 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会审计委员 会实施细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《安徽凤凰滤清器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规，公司设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对安徽凤凰募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-089 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会 实施细则>的议案》。 第一条 为进一步建立健全安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-094 安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于制订<独立董事专门会 议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进安徽凤凰滤清器股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法规，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是独立董事的专门工作 机构，按照公司《独立 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-099 注：公司年产 2500 万只高端滤清器建设项目已结项，见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-098）。 截至 2023 年 10 月 9 日，公司募集资金的存储情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 安徽凤凰滤 清器股份有 | 上海浦东发展银行股份 有限公司蚌埠分行 | 18010078801900001071 | 21,272,951.18 | | 限公司 | | | | | 安徽凤凰滤 清器股份有 | 中国农业银行股份有限 公司蚌埠新城支行 | 120910010422 ...

独立董事提名人声明与承诺 (二) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记 求: (四)北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定; 提名人安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会,现提名张 春 强 先 生 为 安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明 与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安徽凤凰滤清器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符 ...

0 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-083 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） （2023 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-092 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽凤凰滤清器股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律 法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司 有关主体（以下简称承诺人）做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可 操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 安徽凤凰滤清器股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<承诺 ...

第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 二○二三年十月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...