证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-018 安徽凤凰滤清器股份有限公司 二、2023 年年度薪酬方案 2023 年，结合公司发展目标与生产经营策略，参照行业、地区薪酬水平等 综合因素，拟将 2023 年度公司监事薪酬方案定为总计不超过 32 万元（税前）。 关于监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2022 年年度薪酬兑现情况 报告期内，公司监事会围绕业务、财务、人员履职、重大决策、重要投资 等领域开展了系列工作，较好发挥了监督作用，确保了公司各项工作健康良好 开展，有力维护了全体股东的合法权益，按照股东大会确定的 2022 年度公司监 事薪酬方案，监事年度薪酬预算为 32 万元（税前），实际发放朱庆军先生、杨 涛先生、蒋文斌先生薪酬及津贴合计为 298,289.48 元（税前）。 三、备查文件 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 监事会 2023 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-016 安徽凤凰滤清器股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会 〔2021〕35 号）及《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其他未 变更部分仍按照财政部前期发布的相关准则及其他有关规定执行。 （三）变更原因及合理性 认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税 影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份 支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对安徽 凤凰 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公 司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总 额为人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 ...

安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 — -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn/】 我行 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]24762-1 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽风凰")《安徽凤凰滤清 器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]24762-1 号 安徽风凰管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关规定编制《安徽风凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年 ...

1、超额配售选择权行使前募集资金相关情况 国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对安徽凤凰部分募投项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民 币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民 币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-031 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于终止实施公司 2021 年股权激 励计划暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于终止实施公司 2021 年股权激励计划励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公 司独立董事、监事会分别发表了核查意见，同意公司终止实施 2021 年股权激励 计划（以下简称"激励计划"）， 上述议案尚需提交股东大会审议。 一、本次股权激励计划的实施情况 （一）2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监 事会第五次会议，审议通过了《关于<安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权 激励计划（草案）>的议案》《关于提名公司核心员工的议案》《关于<公司 2021 年 股权激励计划授予的激励对象名单>的议案 ...

安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2023]24762-2 号 m 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 = (http://acc.mc 报告编码:京 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]24762-2 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会: 我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽凤凰公司")财务报表,包 括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金 流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年04月21日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券 交易所相关文件要求,安徽凤凰公司编制了后附的20 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2022 年年度薪酬兑现情况 2022 年，公司生存发展面临的外部环境比较严峻，国际环境复杂、市场需 求下滑问题表现尤为突出，公司努力克服全球通胀、油价攀升、海运不畅、产 业链重构等多种困难，实现了营业收入基本稳定，盈利水平小幅提升的较好经 营成效， 全年实现营业收入 3.81 亿元，同比下降 2.27%；实现归母净利润 4211.17 万元，同比增长 3.35%；实现扣非后归母净利润 3746.12 万元，截至报 告期末，公司资产总额 6.61 亿元，同比增长 0.87%，资产总额保持继续增长。 结合公司各类目标完成情况，2022 年公司董薪酬预算为 177.1 万元（税前），实 际发放薪酬 1,670,523.23 元（税前），具体情况为： 1、报告期内，公司实际发放非独立董事薪酬及津贴共 1,559,996.93 元（税 前），任职人员包含巫界树先生、巫玟翰 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金周转需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2023 年为其提供担保，用于解决资金周转需求。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-040 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.93%，上述担保额度的有效期为 2023 年 4 月 21 日起 12 个月内有效。 （二）是否构成关联交易 （一）法人及其他经济组织适用 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 主营业务：一般项目：汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 三、担 ...

关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期 未达解除限售条件暨回购注销限制性股票核查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号—股份回购》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》及《安徽 凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等 规章制度的有关规定，公司监事会对公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售 期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、因激励对象自愿离职。高梦伟于 2022 年内离职，公司应当回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.2 万股。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-033 安徽凤凰滤清器股份有限公司监事会 根据激励计划"第九章 激励对象获授权益、行使权益的条件与程序"之（三） ...