证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-013 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年 ...

Company Recognition and Certifications - The company was recognized as one of the top 50 "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" enterprises in Anhui Province[6]. - The company completed the certification for the energy management system and occupational health and safety management system[6]. - The company has received the title of "Green Factory" in Anhui Province, reflecting its commitment to sustainable practices[7]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and has been listed among the top 100 invention patent enterprises in Anhui Province for nine consecutive years[42]. - The company has passed multiple international quality management certifications, enhancing its production process and cost control capabilities[43]. - The company has received provincial-level "green factory" certification during the reporting period[111]. Financial Performance - The company achieved a revenue growth of 15% year-on-year, reaching a total revenue of RMB 500 million in 2022[14]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 380,951,069.13, a decrease of 2.27% compared to CNY 389,809,129.91 in 2021[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 42,111,718.79, reflecting a growth of 3.35% from CNY 40,747,001.05 in 2021[31]. - The gross profit margin improved to 21.14% in 2022 from 20.86% in 2021[31]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 661,270,086.96, a slight increase of 0.87% from CNY 655,571,748.33 at the end of 2021[32]. - The total liabilities decreased by 11.47% to CNY 151,488,340.97 in 2022 from CNY 171,121,829.71 in 2021[32]. - The net asset attributable to shareholders increased by 5.16% to CNY 508,987,182.18 in 2022 from CNY 484,013,594.06 in 2021[32]. - The cash flow from operating activities significantly increased by 210.56% to CNY 69,905,780.66 in 2022 compared to CNY 22,509,668.00 in 2021[34]. - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.44 in 2022, unchanged from 2021[31]. - The company reported a non-recurring profit of CNY 4,650,532.58 in 2022, down from CNY 7,598,605.71 in 2021[39]. - The company’s asset-liability ratio decreased to 22.91% in 2022 from 26.10% in 2021, indicating improved financial stability[32]. Market Presence and Competition - The company exports products to over 30 countries and regions, indicating a strong international market presence[14]. - The company is facing intense market competition, particularly in the automotive filter sector, which is closely tied to the growth of automobile ownership[14]. - The automotive filter market is expected to benefit from the increasing vehicle ownership in China, which reached 320 million cars by the end of 2022, up by 17.52 million from 2021[53]. - The domestic automotive market saw a production and sales volume of 27.02 million and 26.86 million vehicles respectively in 2022, representing year-on-year growth of 3.4% and 2.1%[52]. Research and Development - The company is actively pursuing new product development, focusing on advanced filtration technologies[14]. - Research and development expenses for the year amounted to 15.43 million yuan, maintaining growth, with 8 patents applied for and 3 patents granted[49]. - The company holds a total of 121 patents, including 65 invention patents, with 3 new patents granted during the period[98]. - The company has developed high-performance and easy-to-install air filters, with products already in mass production and three patents granted[100]. - The air conditioning filter project is in mass production stage, aimed at enhancing product performance and competitiveness in the automotive aftermarket[99]. - The company plans to expand its product range and improve production efficiency through ongoing R&D projects[99]. Production and Capacity Expansion - The company plans to expand its production capacity by 20% in the next fiscal year to meet increasing demand[14]. - The company invested ¥20,089,194.90 in a high-end filter production project, with a cumulative investment of ¥145,741,729.59[78]. - The company’s production model focuses on multi-variety and small-batch production, which requires a balance between efficiency and flexibility in production line design[164]. Employee and Management - The company has maintained a strong focus on employee welfare, ensuring timely salary payments and compliance with insurance and pension contributions[111]. - The company has established an employee training and re-education mechanism to enhance workforce skills[187]. - The company reported a total of 205 new hires during the reporting period, with 210 employees leaving[185]. - The company has experienced changes in core employees, with several resignations and new appointments, ensuring no adverse impact on operations[192]. - The company has implemented a performance-based salary policy, with production positions adopting a piece-rate wage system[187]. Risk Management - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[15]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which significantly affect the cost structure[120]. - The company has established measures to mitigate risks from exchange rate fluctuations, including forward foreign exchange settlements[119]. Corporate Governance - The company has established a robust internal control management system to ensure compliance with relevant laws and regulations[198]. - The governance mechanism complies with the Company Law and Securities Law, ensuring equal rights for all shareholders[199]. - The company has not identified any significant defects in its accounting, financial management, or risk control systems during the reporting period[197]. - The board of directors has been diligent in attending meetings and adhering to legal and regulatory requirements[198]. Shareholder Information - The company completed its share repurchase plan on December 8, 2022, repurchasing 2,009,065 shares, which is 2.0848% of the total share capital[136]. - The total amount paid for the repurchased shares was 10,723,694.35 yuan, accounting for 97.0479% of the upper limit of the planned repurchase funds[137]. - The company’s total share capital increased to 94,360,000 shares after the cancellation of 2,009,065 repurchased shares[149]. - The largest shareholder, Wu Jieshu, holds 46.435% of the shares, totaling 43,815,600 shares[152]. Social Responsibility - The company has donated 30,000 yuan to support students from underprivileged families as part of its social responsibility initiatives[111].

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-018 安徽凤凰滤清器股份有限公司 二、2023 年年度薪酬方案 2023 年，结合公司发展目标与生产经营策略，参照行业、地区薪酬水平等 综合因素，拟将 2023 年度公司监事薪酬方案定为总计不超过 32 万元（税前）。 关于监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2022 年年度薪酬兑现情况 报告期内，公司监事会围绕业务、财务、人员履职、重大决策、重要投资 等领域开展了系列工作，较好发挥了监督作用，确保了公司各项工作健康良好 开展，有力维护了全体股东的合法权益，按照股东大会确定的 2022 年度公司监 事薪酬方案，监事年度薪酬预算为 32 万元（税前），实际发放朱庆军先生、杨 涛先生、蒋文斌先生薪酬及津贴合计为 298,289.48 元（税前）。 三、备查文件 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 监事会 2023 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-032 安徽凤凰滤清器股份有限公司 股权激励限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届 董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》 《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司独立董 事、监事会分别发表了核查意见，上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 本次回购共涉及 87 名激励对象，共回购限制性股份总数为 2,680,000 股，占公司 股本总额 94,360,000 股的比例为 2.8402%，股权激励计划存续期间，未发生权益分派 等需要对回购价格进行调整的事项，2022 年 6 月 16 日，公司完成 2021 年度权益分派 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-016 安徽凤凰滤清器股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会 〔2021〕35 号）及《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其他未 变更部分仍按照财政部前期发布的相关准则及其他有关规定执行。 （三）变更原因及合理性 认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税 影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份 支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽凤 凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对安徽 凤凰 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 1、超额配售行使前募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公 司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总 额为人民币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 ...

安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 — -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn/】 我行 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]24762-1 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽风凰")《安徽凤凰滤清 器股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]24762-1 号 安徽风凰管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关规定编制《安徽风凰滤清器股份有限公司董事会关于募集资金年 ...

1、超额配售选择权行使前募集资金相关情况 国元证券股份有限公司 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"安徽凤凰"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对安徽凤凰部分募投项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽凤凰滤清器股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3021 号）核准，公司 2020 年 12 月于全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股股票 17,410,000 股，发行价格为每股人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民 币 125,352,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元，余额为人民 币 117,352,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,322,585.76 元，实际募集资金净额 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-031 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于终止实施公司 2021 年股权激 励计划暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于终止实施公司 2021 年股权激励计划励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公 司独立董事、监事会分别发表了核查意见，同意公司终止实施 2021 年股权激励 计划（以下简称"激励计划"）， 上述议案尚需提交股东大会审议。 一、本次股权激励计划的实施情况 （一）2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监 事会第五次会议，审议通过了《关于<安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权 激励计划（草案）>的议案》《关于提名公司核心员工的议案》《关于<公司 2021 年 股权激励计划授予的激励对象名单>的议案 ...

安 徽 凤 凰 滤 清 器 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2023]24762-2 号 m 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 = (http://acc.mc 报告编码:京 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]24762-2 号 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会: 我们审计了安徽凤凰滤清器股份有限公司(以下简称"安徽凤凰公司")财务报表,包 括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金 流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年04月21日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券 交易所相关文件要求,安徽凤凰公司编制了后附的20 ...