证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-096 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》， ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 2021 | 年 | 9 | 月 | 27 | 日经全 | 第三条 | 公司于 | | 9 | 月 | 27 | 日经全 | | | | | | 2021 | | | 年 | | ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-091 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算 ...

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-106 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书的行为，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法规、规范 性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-102 苏州禾昌聚合材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过《关 于修订〈承诺管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以 下简称"承诺人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重 组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-095 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州 禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-100 苏州禾昌聚合材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 第一条 为了规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的相关规定和《苏州禾昌聚合材 料股份有限公司章程 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 07 | 832089 | 禾昌聚合 | 17.1 | 147000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 07 | 832225 | 利通科技 | 17.2 | 80500 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司无锡中山路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2023-12- 07 | 839729 | 永顺生物 | 9 | 100000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限 ...

（一）基本情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-088 苏州禾昌聚合材料股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 赵茜菁女士辞去副总经理不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对 赵茜菁女士在公司担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 《赵茜菁女士辞职报告》 本公司董事会于 2023 年 11 月 28 日收到副董事长、副总经理赵茜菁女士递交的辞 职报告，自 2023 年 11 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副董事长职务 ...