天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 禾昌聚合为全资子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项已履行相关审批程序并经公司 董事会、股东大会审议通过，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规及规范性文件的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响， 不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。综上，保荐机构 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-069 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1999 年 06 月 09 日 法定代表人：赵茜菁 一、 基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 20 日和 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事长任免的议案》和《关于修订<公司章程> 的议案》，选举赵茜菁女士为公司董事长，并根据《公司章程》规定，公司法定 代表人由赵东明变更为赵茜菁；公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，总 股本由 107,620,000 股变更为 150,668,000 股，注册资本由 10,762 万元变更为 15,066.80 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-069 公司于 2024 年 9 月 18 日完成上述事项的工商变更登记及公司章程备案手 续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登 记基本信息如下： 统一社会信用代码：91320000714164832Y 名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 注册资本：15,066.80 万元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1999 年 06 月 09 日 法定代表人：赵茜菁 住所：苏州工业园区民生路 9 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 20 日和 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事长任免的议案》和《关于修订<公司章程> 的 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-064 4.会议召集人：董事会 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室三楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,818,990 股，占公司有表决权股份总数的 53.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

安徽承义律师事务所 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00238 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简 称"本所律师"）出席 2024 年第一次临时股东股东大会会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2024 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、召集 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 第一章 总则 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州工业园区和昌新型材料有限公司依法整体变更设立，在江苏省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320000714164832Y。 第三条 公司于 2021 年 9 月 27 日经全国中小企业股份转让系统审查通过并 经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-066 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称：SuZhou ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-067 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事周威先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，同意选举周威先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会主席任命公告 8 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-068 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件， 有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日 常生产、经营活动产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》。 选举周威先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会任期届满之日为止，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 赵静女士 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-064 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,818,990 股，占公司有表决权股份总数的 53.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室三楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1. ...

安徽承义律师事务所 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简 称"本所律师"）出席 2024 年第一次临时股东股东大会会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 1 本所律师依法对公司 2024 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和 股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师 同意将本法律意见书作为公司 20 ...