证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-019 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁文雄） 二、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人对公司董事 三、发表独立意见情况及参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）发表独立意见情况： 2023 年度，本人在对提交董事会审议的相关事项认真审核后，对下列事项 发表了独立意见： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-022 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行 了检查，并对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面 的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要申明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-013 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-014 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn） ...

Revenue Performance - The company's revenue from modified polypropylene reached ¥781,551,253.37, with a gross margin of 19.88%, reflecting a decrease of 0.50 percentage points compared to the same period last year[5]. - Revenue from plastic sheet products was ¥104,057,811.97, with a gross margin of 9.31%, down by 0.28 percentage points year-on-year[5]. - Other modified plastics generated ¥74,960,291.47 in revenue, with a gross margin of 21.61%, a decrease of 4.76 percentage points compared to the previous year[5]. - The company's total revenue from the East China region was ¥819,260,960.83, with a gross margin of 16.07%, down by 1.16 percentage points year-on-year[7]. - The revenue from the Central China region increased by 80.01% to ¥25,856,355.57, with costs rising by 83.33%[9]. - The overall revenue from other businesses grew by 15.15%, while costs surged by 30.14%[9]. - The Northeast region saw a revenue increase of 70.28%, with costs rising by 71.29% due to deeper cooperation with existing clients[9]. - The total revenue from exports decreased significantly by 58.63%[7]. - The company reported a total revenue of ¥16,316,015.24 from other business activities, with a gross margin of 4.57%[12]. - Other business revenue increased by 15.15%, while other business costs rose by 30.14%, primarily due to increased material sales[19]. - Revenue in the Central China region grew by 150.43%, with costs increasing by 163.62%; Northeast region revenue increased by 33.50% and costs by 38.36%, driven by deeper cooperation with existing customers and increased order volumes[19]. - Total revenue for 2021 reached ¥960,569,356.81, up from ¥787,039,204.29 in 2020, representing a growth of approximately 22.00%[22]. - Revenue from modified polypropylene was ¥781,551,253.37 in 2021, compared to ¥615,651,233.13 in 2020, indicating a growth of about 27.00%[22]. - Revenue from other modified plastics increased to ¥88,835,490.98 in 2021 from ¥70,316,583.82 in 2020, reflecting a growth of approximately 26.50%[22]. Supplier Information - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥259,767,708.52, accounting for 34.41% of total purchases[17]. - The largest supplier, Sabic (Shanghai) Trading Co., Ltd., accounted for ¥88,546,841.79, or 11.73% of total procurement[17]. Financial Reporting - The company confirmed all revenue at a single point in time, with no revenue recognized over a period[22]. - The company expressed apologies for any inconvenience caused by corrections made in the financial statements[21]. - The financial report indicates a strong performance in the modified plastics sector, with significant year-over-year growth across various product categories[22]. Cost Analysis - Transportation costs increased by 36.82% due to higher sales volumes and logistical challenges related to the COVID-19 pandemic[9].

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-029 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾昌聚合"） 董事会审计委员会对 2023 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"、"会计师事务所"）履行了监督职责，现将对 2023 年度会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-021 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 539,707,725.05 元，母公司未分配利润为 456,939,110.05 元。母公司资本公积为 311,358,108.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 311,358,108.12 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,620,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股， 无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0482 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 的 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 (此页无正文,为苏州禾昌聚合材料股份有限公司容诚专字[2024]230Z0482 号报告之签字盖章页。) 容诚专字[2024]230Z0482 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾昌聚合材料股份 有限公司(以下简称禾昌聚合)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 8 日出具了容诚审字 [2024]230Z0231 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-030 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 80 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-027 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2016 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》，决定在董事 会下设董事会审计委员会。 2023 年 1 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会由占世向先生（独立董 事）、郁文娟女士（独立董事）、赵茜菁女士（董事、副董事长）三名委员组成， 其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由会计专业人士的独 立董事占世向先生担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，共召开董事会审计委员会 3 次。 2023 年 3 月 28 日公司召开 2023 年第一次审计委员会会议，审议通过了 《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于拟续聘 2023 ...