安徽承义律师事务所关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00335 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 1、本次股东大会由公司第五届董事会根据 2023 年 12 月 12 日召开的第五届 董事会第八次会议决议召集。 2、2023 年 12 月 12 日，公司董事会依据《公司章程》的规定书面通知各股 东，并在北京证券交易所信息披露平台以公告形式刊登了《第五届董事会第八次 会议决议公告》和《关于召开 2023 年第二次临时股东大会会议通知公告（提供 1 网络投票）》（以下称"会议通知"）；上述会议通知书中载明了本次股东大会 的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式等事项。由于本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知同时载明了网络投票起止时 间、投票程序等相关事项。 3、经核查，因网络投票登记手续办理原因，公司延期至 2023 年 12 月 29 日 召开 2003 年第二次临时股东大会，并发布了《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告》。公司在延期公告 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-107 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:30，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 15:00—2023 年 12 月 29 日 15:00。 （二） 股东大会股权登记日 其他相关事项参照公司 2023 年 12 月 12 日披露的公告，公告编号：2023-091。 四、 其他 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2023 年第二次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二） 原股东 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-107 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 12 月 27 日 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 会议联系方式：（1）联系人：虞阡、赵书洁（2）联系电话：0512-65931720（3） 联系地址：苏州工业园区民生路 9 号 （二） 会议费用：与会股东交通费用及食宿费用自理。 四、 其他 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30，预计会期 0.5 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 广发证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | | 832491 | 奥迪威 | 14 | 130000 | | 司太原上肖墙路证券 | | 20 | | | | | 司重庆新南路营业部 | 营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2023-12- | 833533 | 骏创科技 | 23.3 | 43000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | 20 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 20 | 834261 | 一诺威 | 6.57 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | | 山西证 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-104 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-090 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司结合有关 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股 东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《苏州禾昌聚合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-093 苏州禾昌聚合材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第四条 股东大会依法行使下列 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-101 苏州禾昌聚合材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时， 切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州禾昌聚合材料股 份有限公司章程》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《苏州禾昌聚合材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事(或监事)时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事) 总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事) ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-097 苏州禾昌聚合材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国担保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所 ...