苏州禾昌聚合材料股份有限公司 发行保荐书 天风证券股份有限公司 关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼） 二〇二一年九月 声明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监 督管理办法》（以下简称"公众公司办法"）、《全国中小企业股份转让系统分 层管理办法》（以下简称"分层管理办法"）、《全国中小企业股份转让系统股 票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（以下简称"精 选层挂牌规则"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责 任公司的规定。诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律 规范出具发行保荐书，并保证所出具文 ...

为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信额度的申请及履行，公司为苏州禾润 昌、宿迁禾润昌本次融资业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，具体保 证责任期间、授信形式、用途等以相关协议约定为准。 二、本次担保履行的审批程序 天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。公司全资子公司宿迁 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-111 司提供银行综合授信担保在上述议案审议通过的额度以内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，于 2024 年 1 月 5 日签署 相关最高额保证合同。具体保证责任期间、授信形式、用途等以相关协议约定为 准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 3.29%。 （二）是否构成关 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-111 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，于 2024 年 1 月 5 日签署 相关最高额保证合同。具体保证责任期间、授信形式、用途等以相关协议约定为 准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 3.29%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）为满足日常生产经营所需流动资金，向 招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合 授信额度。 为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-109 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州工业园区和昌新型材料有限公司依法整体变更设立，在江苏省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320000714164832Y。 第三条 公司于2021年9月27日经全国中小企业股份转让系统审查通过并经 中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于2021年 11月15日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称：SuZhou HeChang ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-108 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,697,850 股，占公司有表决权股份总数的 54.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00335 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简 称"本所律师"）出席 2023 年第二次临时股东大会会议，并依据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第二次临时股东大会会议召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和 股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师 同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会会议的必备文件公告， 本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意 承担相应的法律责任。 1、本次股东大会由公司第五届董事会根据 2023 年 12 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-109 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州工业园区和昌新型材料有限公司依法整体变更设立，在江苏省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320000714164832Y。 第三条 公司于2021年9月27日经全国中小企业股份转让系统审查通过并经 中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于2021年 11月15日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称：SuZhou HeChang ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-108 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,697,850 股，占公司有表决权股份总数的 54.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合 ...