证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-092 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 2021 9 日经全 | 年 | 月 | 27 | | | 公司于 | 年 | 9 | 月 | 27 | 第三条 | | | 2021 | | | 日经全 | | | 国 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-104 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 ...

第一章 总则 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-094 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为明确苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件 以及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成和 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-102 苏州禾昌聚合材料股份有限公司承诺管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以 下简称"承诺人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重 组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注 入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必 须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上 明确履约期限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根 本公 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-099 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行证券(包括但不限于普通 股、优先股、公司债等)向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-091 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-090 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司结合有关规定，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-095 苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州 禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-096 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号--独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《苏州禾昌聚合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本 ...

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国担保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押、留置和定金。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-097 苏州禾昌聚合材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...