证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-052 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向华夏银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 4 月 26 日签署相关最 高额保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 2.19%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额 ...

公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向华夏银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。 为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信额度的申请及履行，公司为苏州禾润 昌本次融资业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，被担保的主债权的发 生期间为 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日，具体授信形式、用途等以相关 协议约定为准。 二、本次担保履行的审批程序 天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事 ...

业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-051 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 （星期五 ） 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举办了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：赵东明先生 问题 1：强烈要求公司修改分红幅度，在业绩同比增长的前提下，分红要 与业绩同步增长，充分响应证监会号召，让股民有获得感。 回复：公司非常重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-050 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （1）《2023 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所季度报告 内容与格式指引的要求，未发现《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不 符合实际的情况，《2023 年第一季度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和 财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。 2.议案表决 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-049 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was ¥288,025,184.82, representing a year-on-year growth of 14.03% from ¥252,580,058.94 in Q1 2022[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥28,186,304.34, up 20.55% from ¥23,382,084.00 in the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥288,025,184.82, an increase of 14.05% compared to ¥252,580,058.94 in Q1 2022[36] - Net profit for Q1 2023 was ¥28,186,304.34, representing a 20.00% increase from ¥23,382,084.00 in Q1 2022[38] - Operating profit for Q1 2023 was ¥33,025,847.80, an increase from ¥27,948,895.40 in Q1 2022, marking a growth of 17.43%[37] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached ¥1,375,288,317.84, an increase of 2.97% compared to the end of 2022[10] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) was 31.58%, slightly down from 31.62% at the end of 2022[10] - Total current assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 1,142,579,995.44, slightly up from CNY 1,137,506,094.19 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 0.2%[28] - Total non-current assets reached CNY 232,708,322.40, up from CNY 197,403,323.19, marking a significant increase of around 17.9%[29] - Total current liabilities increased to CNY 425,709,288.61 from CNY 413,802,161.79, showing a rise of approximately 2.2%[30] - Total liabilities amounted to CNY 434,290,918.66, up from CNY 422,098,322.54, indicating an increase of around 2.9%[30] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥67,775,646.29, an improvement of 33.85% compared to the outflow of ¥102,455,648.13 in Q1 2022[10] - Cash inflow from operating activities was CNY 212,822,609.63, compared to CNY 220,550,414.75 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 3.3%[43] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -67,775,646.29, an improvement from CNY -102,455,648.13 year-over-year[45] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 17,957,020.85, significantly lower than CNY 58,052,780.01 in the previous year, indicating a reduction of approximately 69%[45] - The net cash flow from investing activities was CNY -17,957,020.85, compared to CNY 42,565,912.08 in the same period last year[45] Shareholder Information - The number of ordinary shares outstanding remained stable at 107,620,000, with no changes in the shareholding structure during the period[16] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 69,140,562, representing 64.25% of the total shares[18] - The largest shareholder, Zhao Dongming, holds 42,143,334 shares, accounting for 39.16% of the total shares[18] Other Financial Metrics - The company’s investment income for Q1 2023 increased by 56.31% compared to the same period last year, attributed to increased discount interest from terminated bill discounts[14] - The company experienced a 338.14% increase in tax and additional charges, mainly due to higher urban construction and education taxes[14] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥4,813,563.80, down from ¥5,246,425.50 in Q1 2022, indicating a decrease of 8.27%[37] - The company reported an investment loss of ¥721,870.08 in Q1 2023, compared to a loss of ¥327,901.37 in Q1 2022[37] - Earnings per share for Q1 2023 was ¥0.26, compared to the previous period[38] Legal and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters[21] - The company has no external borrowing matters reported[21] - The company has no significant related party transactions expected or executed[21] - The company has no share repurchase matters reported[21] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue situations[23] - The company has no significant events of being investigated or penalized[21]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-047 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 21 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年 度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网" ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-047 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事长：赵东明先生 公司总经理：周加进先生 公司董事会秘书、副总经理：虞阡先生 公司财务负责人：李建霞女士 公司保荐代表人：何朝丹女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1456 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]230Z1456 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称禾昌聚合）董事 会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾昌聚合年度报告披露之目的使用， ...

经审阅，我们认为：公司 2022 年年度权益分派预案符合《中华人民共和国 公司法》、《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司的权益 分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，符合公司及 全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。 因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。 （二）《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-031 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据 相关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 公司会议的相关事项发表事前认可意见： （一）《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》的事前认可意见 经审阅 ...