证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-047 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 21 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年 度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网" ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-047 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事长：赵东明先生 公司总经理：周加进先生 公司董事会秘书、副总经理：虞阡先生 公司财务负责人：李建霞女士 公司保荐代表人：何朝丹女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1456 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]230Z1456 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称禾昌聚合）董事 会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾昌聚合年度报告披露之目的使用， ...

经审阅，我们认为：公司 2022 年年度权益分派预案符合《中华人民共和国 公司法》、《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司的权益 分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，符合公司及 全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。 因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。 （二）《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-031 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据 相关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 公司会议的相关事项发表事前认可意见： （一）《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》的事前认可意见 经审阅 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-040 苏州禾昌聚合材料股份有限公司投资者关系管理制度 一、 审议及表决情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"以下简称"本公司"或"公司"） 于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<投资 者关系管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系 管 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-026 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-034 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 7 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 443,232,021.36 元，母公司未分配利润为 382,008,488.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,620,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 16,143,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-038 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行 了检查，并对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面 的评价。现将公司截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要申明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-028 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 26 日 15:00—2023 年 4 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-037 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 | 序 号 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宿迁禾润昌 新材料有限 | 华夏银行股份 有限公司苏州 | 12465000000179602 | 14,985,971.50 | | | 公司 | 分行 | | | | 2 | 陕西禾润昌 聚合材料有 | 中国工商银行 自贸区苏州片 | 1102021919000400380 | 76,967.86 | | | 限公司 | 区支行 | | | | 3 | 苏州禾昌聚 合材料股份 | 中国工商银行 股份有限公司 | 1102020329000994370 | 0.00 | | | 有限公司 | 苏州工业园区 | | | | | ...