苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据 相关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 公司第五届董事会第二次会议的相关议案发表如下独立意见： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-032 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 （三）《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司独立董事的津贴，是公司参照其他同行业、同地 区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综 合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积 极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 （一）内部制度建设情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等业务规则完善了《公司章程》，并建立了《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》及《董 事会秘书工作制度》，形成了规范的公司治理结构；同时制定了包括《对外投资 管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、 《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理 制度》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、 《年度报告重大差错责任追究制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票 管理制度》、《内部审计制度》在内的一系列公司内部制度。 经保荐机构核查，并结合公司自查情况，公司内部制度较为完善，不存在应 建立而未建立相关制度的情形，公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、 制度化管理水平。 1 （二）机构设置情况 1、公司董事会、监事会设置情况及高级管理 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-027 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）及 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-039 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章程 | 是 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为赵东明，实际控制人能够实际支配的公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-035 苏州禾昌聚合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日 召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过 2,000 万元闲置的该笔募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营 活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公 司募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金 公告》（公告编号：2022-055）。 截至 2023 年 4 月 7 日，公司已将用于临时补充流动资金的 2,000 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-033 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 报告期内，占世向先生、郁文娟女士、袁文雄先生作为苏州禾昌聚合材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、忠 实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席情况 2022 年度，公司召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。我们出席会议具 体情况如下： | 独立董 | 履职期间董 | 出席董 | 出席董事会 | 履职期间股 | 出 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对禾昌聚 合 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-045 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟 续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2022 年度审计机构，该议案已于 2022 年 5 月 17 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在 北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司拟续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-051）和《苏州禾昌聚合材料股份有限 公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更禾昌聚合签字注册会 计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、变更签字会计师及项目复核人员情况 容诚会计师事务所原指派原委派孔晶晶女士为公司 2022 年度项目合伙人、 杨和龙先生为签字注册会计师为公司提供审计服务、王荐先生为项目质量复核 人员为公司的审计服务项目提供复核工 ...

Company Recognition and Achievements - The company was recognized as a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" small and medium-sized enterprise in Jiangsu Province for the year 2022, with the certification valid from 2022 to 2025[4]. - The company is recognized as a provincial-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and a high-tech enterprise, highlighting its competitive edge in technology[42]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,120,898,931, representing a 14.74% increase from CNY 976,885,372 in 2021[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 91,339,506.75, a 12.14% increase compared to CNY 81,452,653.03 in 2021[27]. - The total assets increased by 20.76% to CNY 1,334,909,417.38 in 2022, up from CNY 1,105,441,798.56 in 2021[28]. - The total liabilities rose by 64.20% to CNY 422,098,322.54 in 2022, compared to CNY 257,065,210.47 in 2021[28]. - The company's gross profit margin for 2022 was 16.17%, slightly down from 16.48% in 2021[27]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.85, a decrease of 8.60% from CNY 0.93 in 2021[27]. - The company reported a net profit growth rate of 12.14% for 2022, compared to 18.22% in 2021[32]. - The company's quarterly revenue for Q4 2022 was CNY 332,643,522.09, with a net profit of CNY 24,804,135.55 attributable to shareholders[34]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including fluctuations in raw material prices, particularly for PP, which are influenced by international crude oil prices[12]. - The company’s main downstream applications are in the automotive and home appliance industries, which are subject to macroeconomic fluctuations and industry cycles[12]. - The company has a low accounts receivable turnover rate due to long payment cycles from major clients in the automotive and home appliance sectors[13]. - The company has been developing core technologies in modified plastics, including lightweight and flame-retardant materials, but faces risks of technology leakage due to non-patented processes[13]. - The company faces risks from fluctuations in demand in the automotive and home appliance sectors, influenced by macroeconomic conditions[97]. - There is a risk of core technology leakage, as many of the company's proprietary formulas are not patent-protected, which could undermine its competitive advantage[99]. - The company faces risks of bad debt losses if accounts receivable continue to rise and if there are significant adverse changes in the operating conditions of its major customers[100]. Research and Development - The company holds a total of 64 effective patent authorizations, including 8 invention patents and 56 utility model patents, indicating a strong focus on innovation[44]. - The company is in the small trial stage for several R&D projects, including high-temperature and humidity-resistant nylon composites, which aim to enhance product variety and competitiveness[86]. - The company is developing a low VOC material for automotive interiors, addressing market demands for lower emissions and odor[86]. - The research on antibacterial polypropylene composites aims to ensure lasting antibacterial performance, positioning the company to capture market share in this segment[86]. - R&D expenditure for the current period amounted to RMB 41,672,297.26, representing 3.72% of operating income, slightly up from 3.71% in the previous period[83]. Shareholder and Governance Structure - The company holds 39.16% of shares by its controlling shareholder, Zhao Dongming, which gives him significant decision-making power over the company's operations[13]. - The company has 9,638 shareholders, with a total share capital of 107,620,000 shares[124]. - The largest shareholder, Zhao Dongming, holds 42,143,334 shares, representing 39.16% of total shares[125]. - The company has a total of 7 board members, 3 supervisors, and 5 senior management personnel[148]. - The company has not experienced any changes in the chairman, general manager, or board secretary during the reporting period[151]. - There are no familial or other significant relationships among the board members and senior management, except for Zhao Qianjing being the daughter of Zhao Dongming[149]. Commitments and Compliance - The company has commitments to stabilize its stock price, with measures detailed in the public offering prospectus[114]. - The company has undertaken commitments to bear compensation responsibilities, ongoing since June 2021[114]. - The actual controller has committed to measures to compensate for dilution of returns, ongoing since June 2021[114]. - The company has signed commitments to reduce and regulate related party transactions, ongoing since 2014[113]. - The company has successfully fulfilled all commitments during the reporting period, with no overdue or violated commitments[117]. Audit and Internal Controls - The audit report for the fiscal year indicated no reservations, with the auditing firm providing a clean opinion[191]. - The auditing firm, Rongcheng Accounting Firm, has been providing services for 8 years, with an audit fee of 450,000 RMB[191]. - The company has implemented internal controls to mitigate risks of material misstatement due to fraud or error[199]. - The audit concluded that there are no significant uncertainties regarding the company's ability to continue as a going concern[200]. - The audit procedures included testing internal controls related to revenue recognition and analyzing monthly revenue fluctuations[195]. Employee and Workforce Development - The total number of employees increased from 481 to 546, representing a growth of approximately 13.5%[154]. - The number of production personnel rose significantly from 285 to 326, an increase of about 14.4%[154]. - The company has implemented targeted training programs for employees, enhancing overall employee quality and development[155]. Market and Industry Outlook - The modified plastics industry is expected to grow significantly due to increasing applications in various sectors, including automotive, electronics, and home appliances[46][49]. - The demand for modified plastics is increasing across various industries, including automotive, home appliances, and emerging sectors like medical and aerospace[92]. - The competitive landscape in the modified plastics industry is intensifying, with larger firms expanding their market share[99]. - The modified plastics industry is experiencing a significant consolidation opportunity, with many small enterprises struggling to survive due to rising costs and stringent customer requirements[93].