证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-040 苏州禾昌聚合材料股份有限公司投资者关系管理制度 一、 审议及表决情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"以下简称"本公司"或"公司"） 于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<投资 者关系管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系 管 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-026 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-034 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 7 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 443,232,021.36 元，母公司未分配利润为 382,008,488.25 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,620,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 16,143,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-038 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行 了检查，并对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面 的评价。现将公司截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要申明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-028 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 26 日 15:00—2023 年 4 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-037 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 | 序 号 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宿迁禾润昌 新材料有限 | 华夏银行股份 有限公司苏州 | 12465000000179602 | 14,985,971.50 | | | 公司 | 分行 | | | | 2 | 陕西禾润昌 聚合材料有 | 中国工商银行 自贸区苏州片 | 1102021919000400380 | 76,967.86 | | | 限公司 | 区支行 | | | | 3 | 苏州禾昌聚 合材料股份 | 中国工商银行 股份有限公司 | 1102020329000994370 | 0.00 | | | 有限公司 | 苏州工业园区 | | | | | ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据 相关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 公司第五届董事会第二次会议的相关议案发表如下独立意见： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-032 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 （三）《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司独立董事的津贴，是公司参照其他同行业、同地 区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综 合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积 极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 （一）内部制度建设情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等业务规则完善了《公司章程》，并建立了《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》及《董 事会秘书工作制度》，形成了规范的公司治理结构；同时制定了包括《对外投资 管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、 《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理 制度》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、 《年度报告重大差错责任追究制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票 管理制度》、《内部审计制度》在内的一系列公司内部制度。 经保荐机构核查，并结合公司自查情况，公司内部制度较为完善，不存在应 建立而未建立相关制度的情形，公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、 制度化管理水平。 1 （二）机构设置情况 1、公司董事会、监事会设置情况及高级管理 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-027 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）及 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-039 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章程 | 是 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为赵东明，实际控制人能够实际支配的公 ...