中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券""保荐机构")作 为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份""公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关规定,就恒合股份拟发生的偶发性关联交易进行了核查,核查意 见如下: 一、本次关联交易的基本情况 根据公司生产经营需求和发展需要,公司向控股子公司无锡芯智感科技有限 公司提供借款,具体情况如下: 公司拟向控股子公司无锡芯智感科技有限公司（以下简称"芯智感"）提供不 超过人民币 2000 万元额度的借款,借款年利率为 4.00%，期限为三年,期限自以 款项实际支付至控股子公司指定账户当日起计算，本次借款主要用于控股子公司 生产经营,公司董事、副总经理孙大千在控股子公司无锡芯智感科技有限公司处 任职执行董事并持有无锡芯智感科技有限公司 14%股份,本次借款事项构成关联 交易。 中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 关联交易的核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定,无锡芯智 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-059 北京恒合信业技术股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,515,100 股，占公司有表决权股份总数的 48.92%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总 数 34,297,000 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-063 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以口头方式 发出 5.会议主持人：陈丽雅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈丽雅女士为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公 司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，拟选举陈丽雅女士为公司第四届监 事会职工代表监事，陈丽雅女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举 ...

北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于十点恒合信业技术股份不 2023 年第二次临时股东大会的法律意 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德 01F20230211-2 号 致:北京恒合信业技术股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")作为北京恒合信业技术股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,接受公司委托,指派本所律师杨 继红、李侑衡出席公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"),对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以下简 ...

北京恒合信业技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-064 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日审议并通过： 选举李玉健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 10,850,000 股，占公司股本的 15.3792%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日审议并通过： 选举陈丽雅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 665,000 股，占公司股本的 0.9426%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-062 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举陈丽雅女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工 代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，拟选举陈丽雅女士担任公司 第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届 监事会任期届满之日止。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事陈丽雅女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为了适应北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公 司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，决定在董事会下设 审计委员会。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的 议案》，审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 主任委员：宗承勇 委员：曲凯、尹延成 上述董事会审计委员会委员 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-058 专利权人：北京恒合信业技术股份有限公司 授权公告日：2023 年 11 月 03 日 该发明专利属于油气回收监测领域，主要解决以往油气回收管线液阻检测需 要在加油站停止作业后，由监测人员到现场使用氮气进行检测，从而导致油气浪 费和环境污染的问题。在满足检测标准的前提下，按照设定频率获取相应时点的 相对液阻，计算有效绝对液阻，并与预定阈值进行比较报警，通过软件分析算法 模型实现了油气回收管路液阻的自动化动态检测。避免了现有技术中对于加油站 环境保护和生产经营的影响，实现了对加油站油气回收系统的实时在线检测，可 北京恒合信业技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 11 月 03 日，北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")收到 了由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 6456845 号），具 体信息如下： 发明名称：检测油气回 ...

2023 年 11 月 03 日，北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")收到 了由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 6456845 号），具 体信息如下： 发明名称：检测油气回收管线液阻的装置、方法、设备、及监控系统 专利号：ZL 2017 1 0892201.0 专利权人：北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-058 北京恒合信业技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、对公司的影响 本次发明专利获得授权，有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产权， 发挥自主知识产权优势，促进公司持续技术创新，对公司未来的经营发展具有积 极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 6456845 号） 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 6 日 授权公告日：2023 年 11 月 03 日 该发明专利属于油气回收监测领域， ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-057 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京恒合信业技术 股份有限公司章程》（以下简称" ...