证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-047 北京恒合信业技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产 生。 三、备查文件 《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-042 二、换届对公司产生的影响 北京恒合信业技术股份有限公司非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任职资格 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名孙帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,000 股，占公司股本的 0.0312%，不是失信联合惩戒对象。 提名邹建国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务 和职责，不断完善公司治理机制，提高公司 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-052 北京恒合信业技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、本规则及公 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-038 北京恒合信业技术股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名孙帅先生、邹建国先生为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-045 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人贾克斌，已充分了解并同意由提名人北京恒合信业技术股份有限公司董 事会提名为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京恒合 信业技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-056 北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他 承诺人（以下统称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指 引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-049 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京恒合信业技术股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规、规范性文件和《北京恒合信业技术股份有限公司章 程 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 13.71% to CNY 33,153,860.63 for the first nine months of 2023, up from CNY 29,157,426.06 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 8,132,055.17, a decline of 382.95% compared to a profit of CNY 2,874,012.79 in the previous year[11] - The net profit for the third quarter (July to September 2023) was a loss of CNY 2,525,632.06, a decline of 159.38% compared to a profit of CNY 4,253,047.97 in the same quarter last year[11] - Net profit for the first nine months of 2023 was a loss of ¥10,464,058.02, compared to a profit of ¥2,409,279.66 in the same period of 2022[39] - Operating profit for the first nine months of 2023 was a loss of ¥12,267,883.68, compared to a loss of ¥278,011.49 in the previous year[38] - The total comprehensive income for the period was -3,815,827.00 yuan, compared to 4,337,972.90 yuan in the previous period[42] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 4,297,541.45, a decrease of 325.76% compared to a positive cash flow of CNY 1,903,585.26 in the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was 44,324,076.48 yuan, down from 47,639,206.31 yuan in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 6.9%[43] - The net cash flow from operating activities was -4,297,541.45 yuan, a significant decline from 1,903,585.26 yuan in the previous year[43] - Cash outflow from investment activities totaled 31,991,813.51 yuan, compared to 143,932,425.44 yuan in the same period last year, indicating a reduction of about 77.8%[44] - The net cash flow from investment activities was -31,988,113.51 yuan, an improvement from -119,626,190.60 yuan year-over-year[44] - The net cash flow from financing activities was -564,509.39 yuan, compared to -6,059,966.73 yuan in the previous year, showing a decrease of approximately 90.7%[44] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.51% to CNY 291,144,777.61 as of September 30, 2023, compared to CNY 301,721,785.76 at the end of 2022[11] - The company’s total liabilities to assets ratio increased to 5.48% from 5.33% year-over-year[11] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 186,746,971.73, a decrease from CNY 199,886,639.26 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 6.4%[30] - Total non-current assets increased to CNY 104,397,805.88 from CNY 101,835,146.50, showing an increase of about 2.8%[31] - Total liabilities decreased slightly to CNY 15,966,914.65 from CNY 16,079,864.78, a reduction of approximately 0.7%[32] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 276,773,652.92 from CNY 284,905,708.09, reflecting a decline of about 2.9%[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 70,550,000, with 63.54% being unrestricted shares[18] - Major shareholders include Wang Lin with 24.31% and Li Yujian with 15.38% of the total shares[20] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total of 43,869,600 shares held[21] Research and Development - Research and development expenses increased by 72.06% to CNY 9,052,034.58, primarily due to increased costs associated with the ceramic capacitor core development project[14] - Research and development expenses rose to ¥9,052,034.58, a significant increase of 72.5% compared to ¥5,260,920.70 in the previous year[38] Other Income and Expenses - Non-operating income totaled CNY 1,456,874.43, with a net non-operating income of CNY 1,237,530.53 after tax effects[16] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,085,000.00, closely related to its normal business operations[16] - The company reported a fair value change gain of CNY 346,942.39 from trading financial assets and liabilities[16] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥7,637,600.12 from ¥4,953,704.87 year-on-year[38] - Other income for the first nine months of 2023 was reported at ¥1,586,371.54, compared to ¥1,118,843.06 in the same period of 2022[38] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[23] - The company has no new commitments or overdue commitments during the reporting period[24] - The company has maintained a stable capital structure with no changes in accounting policies or errors during the reporting period[17] Financial Strategy - The company is focusing on enhancing its cash flow management and reducing accounts receivable to improve liquidity in the upcoming quarters[30]

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-037 北京恒合信业技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-048 北京恒合信业技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京恒合信业技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 ...