证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-043 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京恒合信业技术股份有限公司董事会，现提名宗承勇先生、曲凯先 生、贾克斌先生为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京恒合信业技术股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京恒合信业技术股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-051 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件 以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以下称" ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-042 北京恒合信业技术股份有限公司非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合 公司治理要求，不会对公司 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-047 公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产 生。 三、备查文件 《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-057 北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 第一条 为了规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京恒合信业技术 股份有限公司章程》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-041 一、换届基本情况 北京恒合信业技术股份有限公司董事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名李玉健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,850,000 股，占公司股本的 15.3792%，不是失信联合惩戒对象。 提名王琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,150,000 股，占公司股本的 24.3090%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙大千先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,0 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-045 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曲凯，已充分了解并同意由提名人北京恒合信业技术股份有限公司董事 会提名为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京恒合信 业技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-055 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事津贴管理制度 第二条 本制度所称的独立董事, 是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事津贴管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地保障北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事充分履行职权, 切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》等法律、 ...

北京恒合信业技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-053 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-044 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宗承勇，已充分了解并同意由提名人北京恒合信业技术股份有限公司董 事会提名为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京恒合 信业技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （五）中共 ...