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恒合股份(832145) - 关联交易管理制度
2023-10-25 16:00
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-054 北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议,审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,议案表决 结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京恒合信业技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《北京恒合信 业技术股份有限公司章程》(以 ...
恒合股份(832145) - 关于修订《公司章程》公告
2023-10-25 16:00
关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-050 北京恒合信业技术股份有限公司 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则要求, 结合公司自身情况,公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订完善。 三、备查文件 《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 有下列情 ...
恒合股份(832145) - 关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-10-25 16:00
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-039 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开, 会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》的相关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决,如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 (五)会议召开 ...
恒合股份:关于回复北京证券交易所2023年半年报问询函的公告
2023-10-19 10:28
报告期内,你公司营业收入为 2,060.99 万元,同比增长 32.68%;归属于上 市公司股东的净利润为-560.64 万元,上年同期为-137.90 万元。公司毛利率为 31.07%,上年同期为 45.45%。分业务类别看,报告期油气回收在线监测系统收 入 755.84 万元,毛利率 38.65%,同比下降 9 个百分点;油气回收治理设备收入 1,094.14 万元,毛利率 24.97%,同比减少 14.59 个百分点;液位量测系统收入 191.68 万元,毛利率 33.52%,同比减少 5.82 个百分点。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"恒合股份"、"公司")于 2023 年 9 月 27 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京恒合信业 技术股份有限公司的半年报问询函》(半年报问询函【2023】第 006 号)。公司对 此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查,现回复如下: 1、关于毛利率 ...
恒合股份(832145) - 关于回复北京证券交易所2023年半年报问询函的公告
2023-10-18 16:00
1、关于毛利率 报告期内,你公司营业收入为 2,060.99 万元,同比增长 32.68%;归属于上 市公司股东的净利润为-560.64 万元,上年同期为-137.90 万元。公司毛利率为 31.07%,上年同期为 45.45%。分业务类别看,报告期油气回收在线监测系统收 入 755.84 万元,毛利率 38.65%,同比下降 9 个百分点;油气回收治理设备收入 1,094.14 万元,毛利率 24.97%,同比减少 14.59 个百分点;液位量测系统收入 191.68 万元,毛利率 33.52%,同比减少 5.82 个百分点。 请你公司: 证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-036 北京恒合信业技术股份有限公司 关于对 2023 年半年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"恒合股份"、"公司")于 2023 年 9 月 27 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对 ...
恒合股份:关于收到北京证券交易所2023年半年报问询函的公告
2023-09-27 09:18
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-035 北京恒合信业技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京恒合信业技术股份有 限公司的半年报问询函》(半年报问询函【2023】第 006 号)(以下简称"《问询 函》"),现将《问询函》内容公告如下: 北京恒合信业技术股份有限公司(恒合股份)董事会: 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况: 1、关于毛利率 报告期内,你公司营业收入为 2,060.99 万元,同比增长 32.68%;归属于上 市公司股东的净利润为-560.64 万元,上年同期为-137.90 万元。公司毛利率为 31.07%,上年同期为 45.45%。分业务类别看,报告期油气回收在线监测系统收 入 755.84 万元,毛利率 38.65 ...
【2023年】第006号 关于对北京恒合信业技术股份有限公司的半年报问询函
2023-09-27 08:38
关于对北京恒合信业技术股份有限公司 的半年报问询函 半年报问询函【2023】第 006 号 北京恒合信业技术股份有限公司(恒合股份)董事会: 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况: 1、关于毛利率 报告期内,你公司营业收入为 2,060.99 万元,同比增长 32.68%; 归属于上市公司股东的净利润为-560.64 万元,上年同期为-137.90 万元。公司毛利率为 31.07%,上年同期为 45.45%。分业务类别看, 报告期油气回收在线监测系统收入 755.84 万元,毛利率 38.65%,同 比下降 9 个百分点;油气回收治理设备收入 1,094.14 万元,毛利率 24.97%,同比减少 14.59 个百分点;液位量测系统收入 191.68 万元, 毛利率 33.52%,同比减少 5.82 个百分点。 请你公司: (1)结合上半年市场环境、竞争情况、原材料价格、订单价格 变动等因素,分业务说明毛利率下降的原因,是否与同行业可比公司 毛利率存在较大差异,是否存在主要业务或产品竞争力持续下降的情 况; 报告期内,你公司发生研发费用 605.18 万元,同比增长 78.24%, ...
恒合股份(832145) - 关于收到北京证券交易所2023年半年报问询函的公告
2023-09-26 16:00
我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况: 1、关于毛利率 报告期内,你公司营业收入为 2,060.99 万元,同比增长 32.68%;归属于上 市公司股东的净利润为-560.64 万元,上年同期为-137.90 万元。公司毛利率为 31.07%,上年同期为 45.45%。分业务类别看,报告期油气回收在线监测系统收 入 755.84 万元,毛利率 38.65%,同比下降 9 个百分点;油气回收治理设备收入 1,094.14 万元,毛利率 24.97%,同比减少 14.59 个百分点;液位量测系统收入 191.68 万元,毛利率 33.52%,同比减少 5.82 个百分点。 证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-035 北京恒合信业技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日 收到北京证券交易所上市公 ...
恒合股份(832145) - 关于收到北京证券交易所2023年半年报问询函的公告
2023-09-26 16:00
北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京恒合信业技术股份有 限公司的半年报问询函》(半年报问询函【2023】第 006 号)(以下简称"《问询 函》"),现将《问询函》内容公告如下: 北京恒合信业技术股份有限公司(恒合股份)董事会: 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况: 证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-035 北京恒合信业技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 (1)结合上半年市场环境、竞争情况、原材料价格、订单价格变动等因 素,分业务说明毛利率下降的原因,是否与同行业可比公司毛利率存在较大差 异,是否存在主要业务或产品竞争力持续下降的情况; (2)结合政策变动趋势、行业景气度、客户需求、在手订单等说明未来 亏损是否持续,公司持续经营能力是否已经或者即将发生重大不利变化, ...
恒合股份:关于收到中石油新疆销售有限公司中标通知的公告
2023-09-21 09:19
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-034 2、招标机构:中国石油物资有限公司新疆分公司(乌鲁木齐分部) 3、项目编号:ZY23-XJX17-WK080-00 4、项目名称:中石油新疆销售有限公司加油(气)站无线可燃气体探测器设 备集中采购 5、中标人名称:北京恒合信业技术股份有限公司 北京恒合信业技术股份有限公司 关于收到中石油新疆销售有限公司中标通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月20日收到 中国石油物资有限公司(新疆分公司)出具的《中标通知书》,现将中标情况公告 如下: 一、中标项目基本情况 1、招标方:中石油新疆销售有限公司 6、中标金额:8,460,000元 二、中标项目对公司的影响 加油站可燃气体检测报警系统,是公司依据国家行业标准AQ3010-2022和 GB/T50493-2019,设计研发的加油站可燃气体检测报警系统,系统分为无线传输版、 有线传输版和油气回收在线监控系统 ...