证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-027 利尔达科技集团股份有限公司舆情管理制度 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《舆情管理 制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利尔达科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规及《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 天健审〔2025〕8336 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的利尔达公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为利尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解利尔达公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-024 利尔达科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）(以下简称"天健所")作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 9 ...

独立董事（潘士远）2024 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度 勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-021 利尔达科技集团股份有限公司 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东会情况 公司 2024 年共计召开 6 次董事会、3 次股东会，本人通过通讯方式出席了 3 次董事会 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-022 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事（杨柳勇）2024 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度 勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东会情况 公司 2024 年共计召开 6 次董事会、3 次股东会，本人通过通讯方式出席了 5 次董事会 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-036 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14：00-15：30。 2、网络投票起 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-038 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 利尔达科技集团股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：李雷 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《202 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-026 利尔达科技集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合利尔达科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至内部控制评价报告基准日 2024 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：832149 证券简称:利尔达 公告编号：2025-015 利尔达科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 3 月 4 日-2025 年 3 月 6 日）以内收盘价涨 幅偏离值累计达到 49.39%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,存在可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的媒体报道或市场传闻，涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经营环 境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 近期,公司关注到东方财富股吧等媒体平台出现一些信息将本公司与《关于开展阿里巴 巴集团云和 AI 投资计划本地配套供应商摸排的通知 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥1,967,448,526.72, a decrease of 18.91% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥109,912,759.80, representing a decline of 1,727.00% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥117,735,468.36, down 542.76% from the previous year[4] - Basic earnings per share were -¥0.26, a decrease of 2,500.00% compared to the same period last year[4] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,858,449,339.80, a decrease of 14.28% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥694,922,127.64, down 11.49% from the beginning of the period[4] Causes of Decline - The decline in revenue was primarily due to intensified market competition and a significant reduction in cooperation scale with certain industry clients[5] - Investment losses increased significantly due to substantial R&D expenditures at Zhejiang Lingshuo Technology Co., Ltd., which has not yet commenced formal production[5] - The company’s market strategy adjustments contributed to the decline in sales revenue and gross profit[5] Cautionary Notes - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to audit, urging investors to be cautious[6]