证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-012 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,209,671 股，占公司有表决权股份总数的 17.8378%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：利尔达科技集团股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 国浩律师 ...

Financial Performance - The projected net profit for the fiscal year 2024 is estimated to be between -115 million to -90 million CNY, representing a significant decline of 1,811.57% to 1,396.01% compared to the previous year's profit of -6.016 million CNY[3] - The decline in performance is primarily attributed to intensified market competition and strategic adjustments, leading to a substantial decrease in cooperation scale with certain industry clients, which negatively impacted sales revenue and gross profit[4] Investment and R&D - The new investment in Zhejiang Lingshuo Technology Co., Ltd. is currently in the early R&D phase and has not commenced formal production operations, resulting in increased investment losses recognized under the equity method[4]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-004 利尔达科技集团股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展 及生产建设的需要，本公司及纳入公司合并报表范围内的子公司拟向各银行 （包括但不限于交通银行、招商银行、兴业银行、杭州银行、中信银行、南 京银行、上海浦东发展银行、工商银行、宁波银行、农商银行、农业银行、 民生银行、浙商银行、江苏银行、华夏银行等银行）申请不超过 15 亿元的综 合授信额度，在上述总额度内，公司与各银行协商确认。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、商业承兑汇票、供应链融资、固定资产贷款等产品。授信期限内，各 银行授信额度可循环使用。 公司及合并报表范围内的子公司视情况为上述授信提供信用担保或采用 不动产、应收账款等资产进行抵押担保，并 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-008 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 14 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶文光、孙瑶、崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及 关联担保的议案》 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-007 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 1 月 16 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种,如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为利尔 达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 对利尔达履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对利尔 达关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易 （一）预计情况 单位：万元 | | | 预计 | 年发 2025 | 2024 | 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | | | | | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | | | | 料和动力、接受 | | | - | | - | | | 劳务 | | | | | | ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-006 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因办 公需要，拟租赁关联方浙江利尔达园区经营管理有限公司位于浙江省杭州市 余杭区仓前街道文一西路 1326 号房屋的部分区域，面积约 11886.87 平方米， 预计年租金不超过 800 万元；由此产生的停车费由关联方杭州物智企业管理 咨询有限公司代为收取，水电费由关联方杭州利尔达控股集团有限公司代为 收取。 2、为了公司日常经营发展业务需要，拟租赁关联方陈贤兴温州和青岛的 房屋作为外地办事处，预计物业费和年租金合计不超过 11 万元。 3、关联方淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司开发区分公司拟租赁公司全 资子公司浙江先芯科技有限公司房屋作为公司注册地。 4、关联方宁波央腾汽车电子有限公司拟租赁公司全资子公司浙江先芯科 技有限 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-009 （二）会议出席情况 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 14 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以通讯、邮件方式发出 （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及 关联担保的议案》 1.议 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-005 利尔达科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 （二） 关联方基本情况 1、关联方概述 （1）新晔展芯有限公司 企业类型：私人股份有限公司 注册资本：382,200 HK$ 成立日期：2019 年 2 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、商品、提 | 6,100,000.00 | | 1,264,923.15 | 业 ...