Lierda(832149)

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利尔达(832149) - 关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-25 16:00
证券代码:832149 证券简称:利尔达 公告编号:2024-034 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于 召开 2023 年年度股东大会通知(提供网络投票)》。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日 14:00-15:30。 2、网络投票起止时间:202 ...
利尔达(832149) - 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-25 16:00
证券代码:832149 证券简称:利尔达 公告编号:2024-028 利尔达科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《利尔达科 技集团股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董 事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职 责。 现将利尔达科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会")对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所"); 成立日期:2011 年 7 月 18 日; 组织形式:特殊普通合伙; 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号; 首席合伙人:王国海 截至 2023 ...
利尔达(832149) - 2023年度审计报告
2024-04-25 16:00
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3986 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 关键审计事项是 ...
利尔达(832149) - 独立董事(崔彦军)2023年年度述职报告
2024-04-25 16:00
证券代码:832149 证券简称:利尔达 公告编号:2024-023 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事(崔彦军)2023 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内,本人作为利尔达科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,在 2023 年度勤勉地履行了职责,独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利,及时了解 公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和全体股 东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年履职情况报告如下: 一、出席会议情况 (一)出席董事会、股东大会情况 公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会,本人通过通讯方式出席 了 7 ...
利尔达(832149) - 国信证券关于利尔达2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
2024-04-25 16:00
国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券""保荐机构")作为利尔达科 技集团股份有限公司(以下简称"利尔达""公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,对利尔达履 行持续督导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相 关法律法规的规定,对利尔达 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕148 号),公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京 证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式,向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 2,277 万股(含超额配售选择权),发行价为每股人 民币 5 元,共计募集资金 ...
利尔达(832149) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于利尔达科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
2024-04-25 16:00
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3987 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了利尔达科技集团股份有限公司(以下简称利尔达公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的利尔达公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为利尔达公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解利尔达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应 ...
利尔达(832149) - 第四届董事会第十七次会议决议
2024-04-25 16:00
利尔达科技集团股份有限公司 证券代码:832149 证券简称:利尔达 公告编号:2024-035 6.会议列席人员:部分高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式:现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人:叶文光 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事孙瑶、崔彦军、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容: 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平 ...
利尔达(832149) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于利尔达科技集团股份有限公司营业收入扣除情况的专项核查意见
2024-04-25 16:00
目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 利尔达科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了利尔达科技集团股份有限公司(以下简称利尔达公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核查了后 附的利尔达公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣 除情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为利尔达公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解利尔达公司 2023 年度营业收入扣除情况,扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京 证券交易所股票上市 ...
利尔达(832149) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-25 16:00
证券代码:832149 证券简称:利尔达 公告编号:2024-026 利尔达科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及《利尔达科技集团股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求,董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责,积 极开展工作,认真履行职责。 现将利尔达科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会")2023 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2022 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于 设立审计委员会》的议案,为健全公司的治理结构,规范公司内部治理、维护股 东的合法权益,董事会拟设立审计委员会。审计委员会由独立董事崔彦军担任主 任委员、召集人,独立董事潘士远和非独立董事段焕春担任委员,并制订《利尔 达科技集团股份有限公 ...
利尔达(832149) - 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
2024-04-25 16:00
证券代码:832149 证券简称:利尔达 公告编号:2024-027 利尔达科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》,公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见, 具体情况如下: 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健所具有良好的投资者保护能力,累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符 合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健 近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 4、诚信记 ...