（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控 制人任职； 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-022 利尔达科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求， 结合独立董事向公司董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事崔彦 军、潘士远、杨柳勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-029 利尔达科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科 技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发 行规模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至 22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额 99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发 行费用（不含税）金额为 23,110, ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-025 利尔达科技集团股份有限公司 公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人通过通讯方式出席 了 7 次董事会及 1 次股东大会，对董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人未担任董事会专门委员会委员。公司自独立董事专门会议设立至 2023 年报告期期末，召开的董事会会议审议的议案不涉及需要独立董事专门会议事先 审议的情形，因此未召开独立董事专门会议。 二、发表独立意见情况 2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的 相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立 意见，具体情况如下： 独立董事（杨柳勇）2023 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3988 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 我们鉴证了后附的利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供利尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为利尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 利尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利尔达公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...

利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-034 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 召开 2023 年年度股东大会通知（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：00-15：30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-028 利尔达科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《利尔达科 技集团股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。 现将利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）； 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 首席合伙人：王国海 截至 2023 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3986 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 关键审计事项是 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-023 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事（崔彦军）2023 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解 公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股 东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人通过通讯方式出席 了 7 ...

国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，对利尔达履 行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 关法律法规的规定，对利尔达 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148 号），公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京 证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 2,277 万股（含超额配售选择权），发行价为每股人 民币 5 元，共计募集资金 ...