证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-022 利尔达科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求， 结合独立董事向公司董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事崔彦 军、潘士远、杨柳勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-024 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事（潘士远）2023 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度 勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 二、发表独立意见情况 2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的 相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出 ...

关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度权益分派的说明》议案，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公 司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况和解释说明披露如下： 一、权益分派预案情况 （一）权益分派预案的具体内容 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-021 利尔达科技集团股份有限公司 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,016,028.93 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-018 利尔达科技集团股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司的问询函公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限 公司的问询函》（问询函【2024】第 009 号）（以下简称"《问询函》"），现将 《问询函》内容公告如下： 利尔达科技集团股份有限公司（利尔达）董事会、国信证券股份有限公司： 2024 年 4 月 23 日，你公司披露《业绩快报修正公告》《业绩预告修正公告》， 对业绩快报、业绩预告中的财务数据进行修正。归属于上市公司股东的净利润由 662.44 万元修正为-601.60 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润由-538.74 万元修正为-1,881.71 万元。你公司解释修正的原因一是根据部 分存货期后销售价格继续下行的情况以及个别业务合同纠纷的处置结果 ...

2. 结合公司业务模式及收入确认政策，说明前期确认收入的依 据及合理性，会计师认为暂不符合收入确认条件的原因，说明费用调 整的具体情况，收入冲回及费用计提对公司业绩的影响金额； 问询函【2024】第 009 号 利尔达科技集团股份有限公司（利尔达）董事会、国信证券股份有限 公司： 关于对利尔达科技集团股份有限公司 的问询函 2024 年 4 月 23 日，你公司披露《业绩快报修正公告》《业绩预 告修正公告》，对业绩快报、业绩预告中的财务数据进行修正。归属 于上市公司股东的净利润由 662.44 万元修正为-601.60 万元，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由-538.74万元修正为 -1,881.71 万元。你公司解释修正的原因一是根据部分存货期后销售 价格继续下行的情况以及个别业务合同纠纷的处置结果，对期末存货 减值测试进行复核，增加计提存货跌价准备；二是对 2023 年度部分 暂不符合收入确认条件的收入予以冲回，对部分归属于 2023 年度的 费用予以计提。 请你公司： 1. 结合公司存货价格下降及合同纠纷的详细情况，说明存货减 值测试的具体过程及依据，补提存货跌价准备对公司业绩的影响金额 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-016 利尔达科技集团股份有限公司 1.业绩快报差异的情况 2023 年年度业绩快报修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公司董事会于 2024 年 2 月 29 日在北京证券交易所官网披露了 公司 2023 年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。 本公告所载 2023 年年度的财务数据尚未经会计师事务所最终审计确认，具 体以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后数据与 上年同期数据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | 的变动比例% | | 营业收入 | 2,436,411,35 | 2,426,230,95 | 2,578,303,26 | -5.90% | | | 4.59 | 0.54 | 6.50 | | | ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-018 利尔达科技集团股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司的问询函公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限 公司的问询函》（问询函【2024】第 009 号）（以下简称"《问询函》"），现将 《问询函》内容公告如下： 3.结合上述事项说明公司会计核算、财务制度和内部控制是否存在重大缺 陷及拟采取的改善措施，是否能够保证公司财务数据真实、准确、完整，前期会 计处理是否审慎，是否存在调节利润的情形； 4.说明是否按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关要求，对 业绩快报、业绩预告相关财务数据进行及时修正并披露； 利尔达科技集团股份有限公司（利尔达）董事会、国信证券股份有限公司： 2024 年 4 月 23 日，你公司披露《业绩快报修正公告》《业绩预告修正公告》， 对业绩快 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-013 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨柳勇、崔彦军、陈凯、孙瑶、叶文光因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《募投项目结项》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 利尔达科 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-012 利尔达科技集团股份有限公司 关于募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）综合考 虑，因 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）之"先芯三期物联网模块扩产项目"、"研发中心建设项目"均 已达到预定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科 技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格 为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的 基础上新增发行股票数量 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-014 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以通讯、邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：李雷 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《募投项目结项》 利尔达科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 16 日 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《募投项目结项》（公告编号 ...