独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-009 河北志晟信息技术股份有限公司 展。为实现本次合作目的，拟设立ESOP1、ESOP2及ESOP3作为相关核心团队成员 以及相关主体的持股平台。ESOP1、ESOP2及ESOP3由公司全资子公司君晟合众（北 京）科技有限公司（以下简称"君晟合众"）担任普通合伙人及执行事务合伙人。 北京熊启由公司、ESOP1、ESOP2及ESOP3共同出资设立，其中，公司以自有资金 出资510万元，占新公司北京熊启注册资本的51%；ESOP1以自有资金出资240万元， 占新公司北京熊启注册资本的24%；ESOP2以自有资金出资100万元，占新公司北 京熊启注册资本的10%；ESOP3以自有资金出资150万元，占新公司北京熊启注册 资本的15%。公司全资子公司君晟合众与公司董事、副总经理林琦等共同出资240 万元设立ESOP1（具体名称以工商登记机关 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-015 河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志 晟信息"）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配 售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数 1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，公司上述募集资金已 ...

关于河北志晟信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2023)0100299号 = Ll U 关于河北志晟信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 的专项审核报告 众环专字(2023)0100299 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是志晟信息公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-019 河北志晟信息技术股份有限公司 公司存在控股股东，控股股东为穆志刚，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 42.16%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河北志晟信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 ...

中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 关联交易的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北 志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就志晟信息关 联交易的事项的核查情况如下： 一、本次关联交易的基本情况 基于公司发展战略及业务需要，志晟信息拟与相关核心团队成员以及相关主 体共同投资设立北京熊启科技有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准，以下 简称"北京熊启"），进行 SaaS 相关业务的延伸与拓展。为实现本次合作目的， 拟设立 ESOP1（暂定名称，具体以工商登记为准）、ESOP2（暂定名称，具体以 工商登记为准）及 ESOP3（暂定名称，具体以工商登记为准）作为相关核心团队 成员以及相关主体的持股平台。北京熊启由志晟信息、ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 共同出资设立，ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 由公司全资子公司君晟合众（北京） 科技有限公司（以下简称"君晟合众"）担任普通合 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-017 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"） 发展战略及业务需要，公司拟针对体育培训行业研发的 "体育熊"招生运营管 理 SaaS 平台，与相关核心团队成员以及相关主体设立新公司北京熊启科技有限 公司（暂定名称，具体以工商登记为准，以下简称"北京熊启"），进行体育培训 行业相关业务的延伸与拓展。为实现本次合作目的，拟设立 ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 作为相关核心团队成员以及相关主体的持股平台。ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 由公司全资子公司君晟合众（北京）科技有限公司（以下简称"君晟合 众"）担任普通合伙人及执行事务合伙人。北京熊启由公司、ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 共同出资设立，其中，公司以自有资 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-021 河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开第三 届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于<2022年度权益 分派预案>的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市 公 司 合 并利润表中归属于 母公 司 股 东 的 净 利润 -19,500,894.28 元，2022 年度母公司利润表中净利润为-20,038,980.85 元。公司 2022 年度末合并报表未分配利润为 162,546,262.95 元，2022 年度末母公司未分配利润为 171,345,948.40 元。 结合 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-012 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吕孜因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 河北志晟信息技术股份有限公司 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》，公司监事会主席张会龙汇报了 2022 年度监 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 事 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-008 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事张翼先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长穆志刚先生因公出差，无法现场参加本次董事会，根据《公司章程》 第一百二十一条 "董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务"的规定，经公司董事会过半数董事共同推举公司董事 张翼先生代为主持本次董事会。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-018 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—2023 年 5 月 17 日 15:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况 ...