证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-025 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（周四）15：00—17：00 会议召开地点：本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者通过 登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会。 （二）参与单位人员 通过网络方式参加公司 2021 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：穆志刚先生； 公司董事会秘书：成灵灵女士； 公司财务负责人：张辉先生； 公司保荐代表人：王秀娟女士 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读对公司 2022 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-024 河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向 公司相关领导提问，公司将于会议当日向广大投资者答复。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：穆志刚先生； 公司董事会秘书：成灵灵女士； 公司财务负责人：张辉先生； 公司保荐代表人：王秀娟女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北志晟信息技术股份 有限公司 2022 年 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-024 河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络方式召开。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北志晟信息技术股份 有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入 了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-023 河北志晟信息技术股份有限公司 关于获得 CCRC 信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估） 的公告 董事会 2023 年 5 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日 收到中国网络安全审查技术与认证中心下发的信息安全服务资质认证证书，证明 公司的信息安全风险评估服务资质符合 CCRC-ISV-C01:2021《信息安全服务 规范》 三级服务资质要求。证书编号：CCRC-2023-ISV-RA-2042，有效期至：2026 年 04 月 24 日。 二、对公司的影响 本次证书的获得，标志着公司在信息安全风险评估方面的能力已获国家权威 机构认可，明确了公司作为信息安全风险评估服务机构的资格，有利于公司进一 步提升信息安全服务质量，增强公司综合竞争实力，为用户提供更高质量的产品 和服务。 三、备查文件 本次证书的取得不会对 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-022 河北志晟信息技术股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，已 经董事长审批通过。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"）与北京华科国昱 科技有限公司（以下简称"华科国昱"）在铁路行业进行数字化转型相关产品研 发及运营，共同投资设立北京鑫源智通科技有限公司（以下简称"鑫源智通"）， 注册资本及持股比例：3,000 万元，其中志晟信息认缴出资 1,530 万元，持有鑫 源智通 51%的股权；华科国昱认缴出资 1,470 万元，持有鑫源智通 49%的股权。 2023 年 4 月 28 日，志晟信息收到由北京市大兴区市场监督管理局颁发的鑫源智 通营业执照，统一社会信用 ...

2022年度，我们二人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉 地行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东的利益。现将2022年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-011 河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地 点的议案》发表了独立意见，同意上述议案。 2、2022年4月27日，在第三届董事会第十四次会议上，对《关于<2021年年度报 告及摘要>的议案》《关于<2021年度权益分派预案>的议案》《关于续聘2022年度财 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-010 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，公司在第三届董事会第二十次会议召开前向我二人提供 了本次董事会的相关会议材料。作为公司的独立董事，在仔细审阅、研判了公司董事 会所提供的有关材料之的基础上，本着勤勉尽责且对公司及全体股东负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，我二人就此次董事会会议中的六项议案发表如下独立意 见： 三、审议《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》的独立意见 经审查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资 格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事 公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表 审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德 ...

Strategic Partnerships and Agreements - In 2022, the company established a strategic partnership with Langfang Bank and signed a strategic cooperation agreement[5]. - The company signed a procurement contract with Langfang Public Security Bureau for a project worth RMB 30.0015 million, which was completed and accepted in 2022[5]. - The company completed the implementation of its 2021 annual equity distribution plan, distributing a total of 33,411,078 shares and cash dividends of RMB 6,682,215.70[5]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥238,868,181.25, a decrease of 14.87% compared to ¥280,599,746.48 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders was -¥19,500,894.28 in 2022, representing a decline of 148.92% from ¥39,866,898.90 in 2021[28]. - The gross profit margin decreased to 25.32% in 2022 from 36.80% in 2021[28]. - Total assets at the end of 2022 were ¥494,702,844.86, down 6.84% from ¥531,046,097.79 at the end of 2021[29]. - The company's debt-to-asset ratio was 25.61% in 2022, slightly down from 25.98% in 2021[29]. - The net cash flow from operating activities was -¥30,511,732.88 in 2022, a decrease of 315.79% compared to ¥14,139,469.39 in 2021[31]. - The company reported a basic earnings per share of -0.19 in 2022, a decline of 137.25% from 0.51 in 2021[28]. - The total non-recurring gains and losses amounted to ¥10,243,182.60 in 2022, compared to ¥4,801,497.67 in 2021[38]. - The company experienced a significant drop in net profit growth rate of -153.84% in 2022 compared to -6.57% in 2021[32]. - The weighted average return on net assets was -5.22% in 2022, down from 14.16% in 2021[28]. Revenue Sources and Risks - The company's revenue from operations in Hebei Province was RMB 214.2422 million, accounting for 89.69% of total revenue, indicating a high regional concentration risk[12]. - The company's smart city business revenue accounted for 85.09% of total revenue, highlighting its reliance on government-led initiatives[14]. Research and Development - The company applied for 18 new patents and obtained 3 invention patents and 46 software copyrights during the reporting period[6]. - R&D expenditure for the period amounted to ¥21,422,668.02, representing 8.97% of operating revenue, an increase from 7.64% in the previous period[113]. - The total number of R&D personnel increased from 81 to 90, with R&D staff now accounting for 24.55% of the total workforce, up from 22.50%[115]. - The company holds 5 patents, all of which are invention patents, an increase from 2 in the previous period[116]. Smart City Initiatives - The company focuses on integrated services for smart city planning, construction, and operation, ranking among the top 100 private service enterprises in Hebei Province for six consecutive years[42]. - The smart city business is divided into county-level smart city services and industry applications, enhancing urban management and decision-making through data-driven solutions[43]. - The company has developed a "3+6+N" framework for smart city construction, which includes three centers and six platforms, aimed at improving urban management and service levels[54]. - The company has established a comprehensive operational support system for smart city projects, ensuring sustainable development through ongoing maintenance and operational services[45]. - The revenue structure includes smart city solutions, operational services, and hardware sales, with a focus on sectors like healthcare, education, and public safety[47]. Digital Transformation and Technology - The company aims to enhance product market share by integrating new technologies into its self-developed products, focusing on digitalization and precision in industry applications[53]. - The cloud computing data center supports future business needs for the next five years, enhancing information security and real-time monitoring across departments[55]. - The company has developed a "six-platform" system including visualization, big data, video integration, IoT, AI, and command and dispatch platforms to enhance data sharing and operational efficiency[56]. - The company has provided digital transformation services to over 130 enterprises, helping them achieve automation and smart upgrades, significantly improving their efficiency and competitiveness[62]. - The company has established a smart elderly care platform, integrating various services to support elderly individuals, with applications in the Langfang Civil Affairs Bureau project[64]. Market Expansion and Business Development - The company is actively exploring market expansion in the rail transportation sector with innovative service products[69]. - The company is focusing on enhancing its marketing capabilities and expanding its business layout in external markets[130]. - The company plans to continue optimizing its talent acquisition and incentive mechanisms to attract necessary talent[128]. - The company aims to solidify its position in the smart city construction sector and enhance its technological capabilities in government services and urban management[141]. - The company plans to focus on vertical industries for high-quality development, emphasizing sustainable business growth and new engines of development[140]. Corporate Governance and Compliance - The actual controller, Mu Zhigang, holds 42.16% of the total shares, and combined with his wife, they control 59.37% of the voting rights, raising governance risks[146]. - The company has a robust internal control system to monitor the rights and obligations of the actual controller and protect minority shareholders' interests[146]. - The company has established a management system for accounts receivable to improve collection efficiency and reduce management costs[145]. - The company is committed to environmental protection and has obtained ISO 14001 certification, ensuring compliance with environmental regulations[126]. Commitments and Shareholder Relations - The company has ongoing commitments regarding share lock-up and reduction for shareholders holding more than 5% of shares, with specific reduction ratios outlined[155]. - The company has established measures to address any failure to fulfill commitments, including timely disclosure of reasons for non-compliance[176]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding shareholder commitments and information disclosure[165]. - The company has committed to full compliance with the stock price stabilization plan and will publicly explain any failure to implement such measures[189].

关于河北志晟信息技术股份有限公司 2022年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2023)0100300号 n 门 l 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2023)0100300 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 2022 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2022 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2022 年度 财务报表 "）的基础上，对后附的《河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 = == == = 按照《北京证券交易所股票上市规则〈试行)》的规定，编制和披露营业收入扣除表, 提供真实、合法、完整的核查证据,是志晟信息公司管理层的责任。我们的责任是在执行核 查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-016 河北志晟信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2021 年证券业务收入（经审计）：49,646.66 万元 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 | | | 2021 年度末合伙人数量：199 人 2021 年度末注册会计师人数：1,282 人 2021 年收入总额（经审 ...